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Blanqueo de capitales

Joan Pau Miquel Prats, exconsejero delegado de Banco Madrid y BPA

La fiscalía de Andorra pide ocho años de cárcel y 100 millones de multa para el ex CEO de BPA

El ministerio público considera que Joan Pau Miquel blanqueaba dinero en sede bancaria de forma habitual

Redacción

19/09/2023 20:50h

Ramón de España

Teoría del narco-independentismo

Ramón de España

31/07/2023 23:30h

Una operación de Mossos en la Zona Franca de Barcelona

La juez del 'caso Jodorovich' exculpa al excónsul de Croacia y envía la causa a juicio

Ignasi Jorro

25/05/2023 19:38h

Agentes de la Policía Nacional detienen a un peligroso fugitivo en Tarragona

Cae en Tarragona el capo de un importante grupo criminal colombiano

Sara Cid

23/05/2023 10:44h

Agentes de la Guardia Civil y de la Gendarmería durante el operativo contra la cúpula de Bitzlato por blanqueo / GUARDIA CIVIL

Cae en Barcelona la cúpula de Bitzlato, la plataforma de criptomonedas vinculada al cibercrimen

Redacción

02/02/2023 11:45h

El expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Denuncian a Jordi Cuixart ante la Fiscalía de Ginebra por supuesto blanqueo de capitales en Suiza

Hugo Sánchez Ruiz

25/01/2023 14:16h

El prófugo Carles Puigdemont (c), junto a Gonzalo Boye (d) y Toni Comín (i) en Bruselas / EFE

Fiscalía pide nueve años de cárcel para Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, por blanqueo

María Jesús Cañizares

29/11/2022 11:47h

Joao Cohen, uno de los exgerentes de Cafè del Mar Barcelona / CG

El exgerente de Cafè del Mar 'confiesa' blanqueo ante el juez

Ignasi Jorro

22/11/2022 14:23h

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, acuerda con la banca medidas para aliviar la subida hipotecaria / EFE

Economía recurre a la Audiencia Nacional para no divulgar las sanciones al blanqueo de capitales

02/10/2022 21:00h

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona (i), con Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo, Ecología y Movilidad / CG

Colau abusa de ‘postureo’ con la transparencia exigida a la banca

Raúl Pozo

19/09/2022 22:00h

Dinero fácil e impunidad

Joaquín Romero

09/04/2022 00:00h

Sarah Panitzke, de 47 años, formaba parte de una organización criminal integrada por 16 personas / EP

Detienen en Cataluña a la fugitiva más buscada en Reino Unido

Clara Fábregas

01/03/2022 13:40h

El quiosco utilizado para lavar dinero procedente del tráfico de armas estaba emplazado en Montjuïc, cerca del MNAC / GOOGLE STREET VIEW

A juicio por lavar dinero procedente del tráfico de armas en un quiosco de Montjuïc

Redacción

23/02/2022 09:37h

El actor porno Nacho Vidal / EP

Nuevos problemas judiciales para Nacho Vidal: piden 11 años de cárcel

Crónica Directo

16/02/2022 17:01h

El dinero intervenido por la Guardia Civil, procedente de Andorra / GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil interviene 22.000 euros en la aduana procedentes de Andorra

Laia Calaf Navarro

31/12/2021 18:01h

Antigua sede central de BPA / EFE

Los accionistas mayoritarios de BPA reciben un espaldarazo judicial

Sara Cid

31/12/2021 10:48h

Mercè Gironès, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola / EUROPA PRESS

La exmujer de Jordi Pujol Ferrusola se desmarca de los negocios de la saga familiar

Sara Cid

19/10/2021 15:22h

Camp d'Esports de Lleida, el estadio en el que juega el Lleida Esportiu / GOOGLE STREET VIEW

Cerco judicial al Lleida Esportiu por fraude y blanqueo de capitales

Jaume Cladera

06/10/2021 16:50h

La deuda pública se reduce en siete décimas en términos de PIB, según el Banco de España / EP

La tardía conclusión del Sepblac sobre Banco Madrid incendia el Banco de España

Redacción

10/09/2021 19:50h

Higini Cierco, accionista mayoritario de BPA en una imagen de archivo / CG

Higini Cierco

Redacción

10/09/2021 00:00h

Imagen de una oficina de Banco Madrid antes de que quebrara / EFE

Banco Madrid recibe la declaración de inocencia seis años después de liquidado

Raúl Pozo

09/09/2021 16:47h

El abogado Gonzalo Boye / EP

La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Boye por blanquear dinero de Sito Miñanco

Redacción

28/06/2021 12:32h

Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley / EFE

Empresarios acusados en el 'caso Pujol' alegan indefensión

Alejandro Tercero

01/06/2021 21:43h

Un agente vigila durante uno de los registros en un polígono de Madrid en una operación contra la mafia china / EP

En libertad los dos detenidos en Barcelona en una operación contra una red china por blanqueo

Redacción

25/05/2021 19:38h

El abogado Gonzalo Boye / EP

Gonzalo Boye pide apartar a la jueza que le procesó por blanqueo

Redacción

23/04/2021 18:11h

Los accionistas mayoritarios de BPA, los hermanos Higini Cierco (d) y Ramón Cierco (c), junto al consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel (i) / BPA (FOTOMONTAJE CG)

Revés a los Cierco en la antesala del juicio del ‘caso BPA’

Redacción

20/04/2021 17:13h

Los Mossos desarticulan una organización de tráfico de marihuana / EP

Los Mossos desarticulan una banda de tráfico de marihuana y blanqueo en Barcelona

Redacción

27/02/2021 14:41h

Germà Gordó, exgerente de CDC / EUROPA PRESS

Germà Gordó declara el viernes por el blanqueo de capitales de Convergència

Redacción

25/10/2020 19:50h

El exconseller Germà Gordó, en una imagen de archivo / EFE

La Audiencia Nacional investiga a Gordó por el blanqueo de CDC

Redacción

23/10/2020 14:12h

Daniel Osàcar, extesorero de CDC / EUROPA PRESS

El extesorero de CDC implica a Artur Mas en la financiación ilegal del partido

Gerard Mateo

20/10/2020 13:38h

Daniel Osàcar, extesorero de CDC / EFE

Osàcar admite ante el juez el blanqueo de capitales de CDC

Redacción

16/10/2020 15:32h

Agente investigando la red de blanquero / EP

Policía y Mossos desarticulan junto al FBI una red de blanqueo a través de ciberataques

Paula Boira Nàcher

15/10/2020 17:48h

Imagen del proyecto de pirámide y centro cultural en las Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs / Amlaak

El promotor de la pirámide en las Tres Chimeneas, denunciado por delito fiscal

Ignasi Jorro

22/09/2020 00:00h

Sede de HSBC, uno de los bancos investigados en el blanqueo de capitales / EP

Desplome bursátil de más de un 5% de los bancos acusados de blanqueo por FinCEN

Redacción

21/09/2020 12:59h

Jordi Jané, exconsejero de Interior de la Generalitat / EUROPA PRESS

Cuatro investigados del 3% vinculan sus donaciones a CDC a la ruina del partido y nunca al blanqueo

Redacción

22/07/2020 14:38h

Cuerpo que ha realizado el registro en Equacat Canal Olímpic / GC

La Guardia Civil registra la empresa pública del Canal Olímpic por desvío de fondos

14/07/2020 14:59h

Un mosso en una plantación de marihuana / MOSSOS

Los Mossos detienen a 25 personas por tráfico de marihuana y blanqueo de capitales

Redacción

26/06/2020 16:10h

Operación policial contra el tráfico de marihuana / MOSSOS

Operación policial contra el tráfico de droga y el blanqueo en Cataluña

26/06/2020 08:24h

Marihuana intervenida durante el operativo contra el blanqueo de dinero de la venta de droga / POLICÍA NACIONAL

Desmantelado un entramado para blanquear dinero del narcotráfico

Elena Burés

12/06/2020 12:29h

La Policía detiene al director del Consell Esportiu de L'Hospitalet, Eduard Galí, por presunto desvío de fondos / QUIQUE GARCÍA-EFE

Libertad con cargos para concejales del PSC por presunto desvío de fondos en L'Hospitalet

Redacción

11/06/2020 13:55h

El Consell Esportiu de L'Hospitalet / GOOGLE MAPS

Registro policial en el Consell Esportiu de L'Hospitalet por presunto desvío de fondos públicos

Redacción

10/06/2020 14:26h

Operativo de Mossos y Guardia Civil en Cataluña y Andalucía contra el tráfico de drogas y armas / INTERIOR

Cae una red de blanqueo de dinero relacionado con el tráfico de drogas y armas

Redacción

02/06/2020 08:20h

Operativo de Mossos y Guardia Civil en Cataluña y Andalucía contra el tráfico de drogas y armas / INTERIOR

Varios detenidos en Cataluña y Andalucía por tráfico de drogas y armas

Elena Burés

22/05/2020 11:27h

La exconsejera de CDC Irene Rigau, imputada por el 'caso 3%', junto al expresidente Artur Mas

Imputados los exconsejeros de CDC Jané, Puig, Rigau y Macias por el 'caso 3%'

María Jesús Cañizares

22/04/2020 14:15h

El rey emérito Juan Carlos / EFE

ERC insta a la UE a investigar al rey emérito

María Jesús Cañizares

17/03/2020 18:36h

Ciudad de la Justicia donde los funcionarios han denunciado al Ministerio / EUROPA PRESS

El juez cita a declarar a tres cónsules de Barcelona por blanqueo de capitales

Redacción

09/03/2020 12:00h

Jordi Pujol Ferrusola, saliendo de la Audiencia Nacional en una imagen de archivo / EFE

Jordi Pujol Ferrusola se desmarca de Grand Tibidabo

07/02/2020 18:28h

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra en Barcelona / Europa Press

Tres cónsules honorarios de Barcelona, bajo la lupa por blanqueo

Redacción

14/12/2019 12:02h

Varios agentes de los Mossos en el operativo contra el tráfico de drogas y armas en Badalona y otros puntos de Barcelona / EFE

Los Mossos lamentan la manga ancha de los bancos con el blanqueo de los 'narcos' de Badalona

Elena Burés

05/12/2019 13:35h

Alberto 'Tito' Álvarez, el líder del taxi español, en una comparecencia pública / EFE

Un juez investiga a Tito Álvarez por estafa y blanqueo de capitales

Ignasi Jorro

04/12/2019 00:00h

El líder del taxi en España, Alberto 'Tito' Álvarez / EP

Tito Álvarez

Redacción

04/12/2019 00:00h

Varios mossos en una entrada de la macrooperación en Badalona / MOSSOS

Los Mossos, a la 'caza' de traficantes de armas, drogas y blanqueo de capitales

Redacción

29/11/2019 07:34h

El abogado de Puigdemont queda en libertad sin medidas cautelares / EFE

El abogado de Puigdemont queda en libertad sin medidas cautelares

Redacción

23/10/2019 14:06h