Blanqueo de capitales

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol

Los Pujol Ferrusola tardarán más en ser juzgados por unas obras en la Audiencia Nacional

El juez Pedraz eleva la causa que afecta al expresidente de la Generalitat de Cataluña y sus siete hijos a la Sala de lo Penal, la encargada de fijar la fecha de las vistas

Redacción

31/10/2023 16:53h

El juez Santiago Pedraz, titular de la Sala de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional ordena reabrir el caso del 'pitufeo' a través de donaciones a Convergència

Redacción

04/10/2023 16:15h

Joan Pau Miquel Prats, exconsejero delegado de Banco Madrid y BPA

La fiscalía de Andorra pide ocho años de cárcel y 100 millones de multa para el ex CEO de BPA

Redacción

19/09/2023 20:50h

Ramón de España

Teoría del narco-independentismo

Ramón de España

31/07/2023 23:30h

Una operación de Mossos en la Zona Franca de Barcelona

La juez del 'caso Jodorovich' exculpa al excónsul de Croacia y envía la causa a juicio

Ignasi Jorro

25/05/2023 19:38h

Agentes de la Policía Nacional detienen a un peligroso fugitivo en Tarragona

Cae en Tarragona el capo de un importante grupo criminal colombiano

Sara Cid

23/05/2023 10:44h

Agentes de la Guardia Civil y de la Gendarmería durante el operativo contra la cúpula de Bitzlato por blanqueo / GUARDIA CIVIL

Cae en Barcelona la cúpula de Bitzlato, la plataforma de criptomonedas vinculada al cibercrimen

Redacción

02/02/2023 11:45h

El expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Denuncian a Jordi Cuixart ante la Fiscalía de Ginebra por supuesto blanqueo de capitales en Suiza

Hugo Sánchez Ruiz

25/01/2023 14:16h

El prófugo Carles Puigdemont (c), junto a Gonzalo Boye (d) y Toni Comín (i) en Bruselas / EFE

Fiscalía pide nueve años de cárcel para Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, por blanqueo

María Jesús Cañizares

29/11/2022 11:47h

Joao Cohen, uno de los exgerentes de Cafè del Mar Barcelona / CG

El exgerente de Cafè del Mar 'confiesa' blanqueo ante el juez

Ignasi Jorro

22/11/2022 14:23h

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, acuerda con la banca medidas para aliviar la subida hipotecaria / EFE

Economía recurre a la Audiencia Nacional para no divulgar las sanciones al blanqueo de capitales

02/10/2022 21:00h

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona (i), con Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo, Ecología y Movilidad / CG

Colau abusa de ‘postureo’ con la transparencia exigida a la banca

Raúl Pozo

19/09/2022 22:00h

Dinero fácil e impunidad

Joaquín Romero

09/04/2022 00:00h

Sarah Panitzke, de 47 años, formaba parte de una organización criminal integrada por 16 personas / EP

Detienen en Cataluña a la fugitiva más buscada en Reino Unido

Clara Fábregas

01/03/2022 13:40h

El quiosco utilizado para lavar dinero procedente del tráfico de armas estaba emplazado en Montjuïc, cerca del MNAC / GOOGLE STREET VIEW

A juicio por lavar dinero procedente del tráfico de armas en un quiosco de Montjuïc

Redacción

23/02/2022 09:37h

El actor porno Nacho Vidal / EP

Nuevos problemas judiciales para Nacho Vidal: piden 11 años de cárcel

Crónica Directo

16/02/2022 17:01h

El dinero intervenido por la Guardia Civil, procedente de Andorra / GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil interviene 22.000 euros en la aduana procedentes de Andorra

Laia Calaf Navarro

31/12/2021 18:01h

Antigua sede central de BPA / EFE

Los accionistas mayoritarios de BPA reciben un espaldarazo judicial

Sara Cid

31/12/2021 10:48h

Mercè Gironès, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola / EUROPA PRESS

La exmujer de Jordi Pujol Ferrusola se desmarca de los negocios de la saga familiar

Sara Cid

19/10/2021 15:22h

Camp d'Esports de Lleida, el estadio en el que juega el Lleida Esportiu / GOOGLE STREET VIEW

Cerco judicial al Lleida Esportiu por fraude y blanqueo de capitales

Jaume Cladera

06/10/2021 16:50h

La deuda pública se reduce en siete décimas en términos de PIB, según el Banco de España / EP

La tardía conclusión del Sepblac sobre Banco Madrid incendia el Banco de España

Redacción

10/09/2021 19:50h

Higini Cierco, accionista mayoritario de BPA en una imagen de archivo / CG

Higini Cierco

Redacción

10/09/2021 00:00h

Imagen de una oficina de Banco Madrid antes de que quebrara / EFE

Banco Madrid recibe la declaración de inocencia seis años después de liquidado

Raúl Pozo

09/09/2021 16:47h

El abogado Gonzalo Boye / EP

La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Boye por blanquear dinero de Sito Miñanco

Redacción

28/06/2021 12:32h

Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley / EFE

Empresarios acusados en el 'caso Pujol' alegan indefensión

Alejandro Tercero

01/06/2021 21:43h

Un agente vigila durante uno de los registros en un polígono de Madrid en una operación contra la mafia china / EP

En libertad los dos detenidos en Barcelona en una operación contra una red china por blanqueo

Redacción

25/05/2021 19:38h

El abogado Gonzalo Boye / EP

Gonzalo Boye pide apartar a la jueza que le procesó por blanqueo

Redacción

23/04/2021 18:11h

Los accionistas mayoritarios de BPA, los hermanos Higini Cierco (d) y Ramón Cierco (c), junto al consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel (i) / BPA (FOTOMONTAJE CG)

Revés a los Cierco en la antesala del juicio del ‘caso BPA’

Redacción

20/04/2021 17:13h

Los Mossos desarticulan una organización de tráfico de marihuana / EP

Los Mossos desarticulan una banda de tráfico de marihuana y blanqueo en Barcelona

Redacción

27/02/2021 14:41h

Germà Gordó, exgerente de CDC / EUROPA PRESS

Germà Gordó declara el viernes por el blanqueo de capitales de Convergència

Redacción

25/10/2020 19:50h

El exconseller Germà Gordó, en una imagen de archivo / EFE

La Audiencia Nacional investiga a Gordó por el blanqueo de CDC

Redacción

23/10/2020 14:12h

Daniel Osàcar, extesorero de CDC / EUROPA PRESS

El extesorero de CDC implica a Artur Mas en la financiación ilegal del partido

Gerard Mateo

20/10/2020 13:38h

Daniel Osàcar, extesorero de CDC / EFE

Osàcar admite ante el juez el blanqueo de capitales de CDC

Redacción

16/10/2020 15:32h

Agente investigando la red de blanquero / EP

Policía y Mossos desarticulan junto al FBI una red de blanqueo a través de ciberataques

Paula Boira Nàcher

15/10/2020 17:48h

Imagen del proyecto de pirámide y centro cultural en las Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs / Amlaak

El promotor de la pirámide en las Tres Chimeneas, denunciado por delito fiscal

Ignasi Jorro

22/09/2020 00:00h

Sede de HSBC, uno de los bancos investigados en el blanqueo de capitales / EP

Desplome bursátil de más de un 5% de los bancos acusados de blanqueo por FinCEN

Redacción

21/09/2020 12:59h

Jordi Jané, exconsejero de Interior de la Generalitat / EUROPA PRESS

Cuatro investigados del 3% vinculan sus donaciones a CDC a la ruina del partido y nunca al blanqueo

Redacción

22/07/2020 14:38h

Cuerpo que ha realizado el registro en Equacat Canal Olímpic / GC

La Guardia Civil registra la empresa pública del Canal Olímpic por desvío de fondos

14/07/2020 14:59h

Un mosso en una plantación de marihuana / MOSSOS

Los Mossos detienen a 25 personas por tráfico de marihuana y blanqueo de capitales

Redacción

26/06/2020 16:10h

Operación policial contra el tráfico de marihuana / MOSSOS

Operación policial contra el tráfico de droga y el blanqueo en Cataluña

26/06/2020 08:24h

Marihuana intervenida durante el operativo contra el blanqueo de dinero de la venta de droga / POLICÍA NACIONAL

Desmantelado un entramado para blanquear dinero del narcotráfico

Elena Burés

12/06/2020 12:29h

La Policía detiene al director del Consell Esportiu de L'Hospitalet, Eduard Galí, por presunto desvío de fondos / QUIQUE GARCÍA-EFE

Libertad con cargos para concejales del PSC por presunto desvío de fondos en L'Hospitalet

Redacción

11/06/2020 13:55h

El Consell Esportiu de L'Hospitalet / GOOGLE MAPS

Registro policial en el Consell Esportiu de L'Hospitalet por presunto desvío de fondos públicos

Redacción

10/06/2020 14:26h

Operativo de Mossos y Guardia Civil en Cataluña y Andalucía contra el tráfico de drogas y armas / INTERIOR

Cae una red de blanqueo de dinero relacionado con el tráfico de drogas y armas

Redacción

02/06/2020 08:20h

Operativo de Mossos y Guardia Civil en Cataluña y Andalucía contra el tráfico de drogas y armas / INTERIOR

Varios detenidos en Cataluña y Andalucía por tráfico de drogas y armas

Elena Burés

22/05/2020 11:27h

La exconsejera de CDC Irene Rigau, imputada por el 'caso 3%', junto al expresidente Artur Mas

Imputados los exconsejeros de CDC Jané, Puig, Rigau y Macias por el 'caso 3%'

María Jesús Cañizares

22/04/2020 14:15h

El rey emérito Juan Carlos / EFE

ERC insta a la UE a investigar al rey emérito

María Jesús Cañizares

17/03/2020 18:36h

Ciudad de la Justicia donde los funcionarios han denunciado al Ministerio / EUROPA PRESS

El juez cita a declarar a tres cónsules de Barcelona por blanqueo de capitales

Redacción

09/03/2020 12:00h

Jordi Pujol Ferrusola, saliendo de la Audiencia Nacional en una imagen de archivo / EFE

Jordi Pujol Ferrusola se desmarca de Grand Tibidabo

07/02/2020 18:28h

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra en Barcelona / Europa Press

Tres cónsules honorarios de Barcelona, bajo la lupa por blanqueo

Redacción

14/12/2019 12:02h

Varios agentes de los Mossos en el operativo contra el tráfico de drogas y armas en Badalona y otros puntos de Barcelona / EFE

Los Mossos lamentan la manga ancha de los bancos con el blanqueo de los 'narcos' de Badalona

Elena Burés

05/12/2019 13:35h

Alberto 'Tito' Álvarez, el líder del taxi español, en una comparecencia pública / EFE

Un juez investiga a Tito Álvarez por estafa y blanqueo de capitales

Ignasi Jorro

04/12/2019 00:00h

El líder del taxi en España, Alberto 'Tito' Álvarez / EP

Tito Álvarez

Redacción

04/12/2019 00:00h

Varios mossos en una entrada de la macrooperación en Badalona / MOSSOS

Los Mossos, a la 'caza' de traficantes de armas, drogas y blanqueo de capitales

Redacción

29/11/2019 07:34h

El abogado de Puigdemont queda en libertad sin medidas cautelares / EFE

El abogado de Puigdemont queda en libertad sin medidas cautelares

Redacción

23/10/2019 14:06h