Dos agentes de la Policía Nacional junto con uno de los coches localizados durante el operativo
Oro, bitcoins y deportivos: cae en Sitges la red que ocultó nueve millones procedentes de estafas
La Policía Nacional destapa un complejo entramado de 16 empresas pantalla que blanqueó millones de euros procedentes de estafas a más de 3.500 ciudadanos alemanes
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Durante dos años, una organización criminal asentada principalmente en Cataluña consiguió mover más de nueve millones de euros procedentes de estafas cometidas por toda Europa sin apenas levantar sospechas.
Lo hacía mediante una sofisticada red de empresas pantalla, falsas operaciones comerciales, criptomonedas y un entramado financiero diseñado para dar apariencia de legalidad al dinero ilícito.
La investigación ha culminado ahora con la detención de nueve personas en Cataluña, acusadas de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y, en algunos casos, falsedad documental.
Asalto a una villa de lujo en Sitges
La fase final de la denominada 'Operación Náutica', dirigida por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Palma de Mallorca, se desarrolló simultáneamente en Baleares y Barcelona.
El principal objetivo era una villa de lujo situada en Sitges, donde residía el supuesto cabecilla de la organización junto a su pareja y donde, según la investigación, se encontraban reunidos otros integrantes clave de la red.
![Agentes de la Policía Nacional con una de las detenidas](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/555432.jpg?h=YmFCfGZ8"])
Agentes de la Policía Nacional con una de las detenidas
La entrada fue ejecutada por la Unidad de Intervención Policial (UIP), con el apoyo de efectivos de la Jefatura Superior de Cataluña, guías caninos, especialistas técnicos y agentes de la UDEF de Barcelona, que también practicaron nuevas detenciones en la capital catalana, entre ellas las del presunto asesor fiscal de la trama y uno de sus lugartenientes.
Deportivos, oro, relojes y bitcoins
Los registros permitieron intervenir un importante patrimonio que, según las primeras estimaciones policiales, ronda los dos millones de euros.
Entre los bienes embargados figuran dos deportivos italianos, otros cuatro vehículos de alta gama, dos motos acuáticas, más de tres bitcoins, unos 200.000 euros en criptoactivos, más de 100.000 euros en efectivo, 1.300 dólares, media docena de lingotes de oro, 18 relojes de lujo, joyas y numerosos artículos de primeras marcas que evidenciaban el elevado nivel de vida de los investigados.
Tres de los lingotes de oro intervenidos durante el registro de la vivienda en Sitges
La Policía también había bloqueado previamente más de un centenar de cuentas bancarias con saldos superiores al medio millón de euros. Durante los registros fueron localizados, además, once terminales de punto de venta (TPV) y más de un centenar de tarjetas bancarias de distintos países a nombre de miembros y colaboradores de la organización.
Una empresa inexistente
La investigación comenzó a raíz de dos comunicaciones remitidas por fiscalías alemanas. Varias víctimas habían sido estafadas al comprar por internet artículos de todo tipo, desde teléfonos móviles hasta maquinaria pesada, y el dinero acababa ingresándose en una supuesta empresa mallorquina dedicada al alquiler de embarcaciones.
Sin embargo, los investigadores comprobaron que aquella mercantil era únicamente una empresa pantalla: no tenía empleados, oficinas ni barcos.
Su función consistía en justificar las transferencias simulando pagos realizados por turistas alemanes, un tipo de operación habitual en Baleares que permitía esquivar los controles antiblanqueo.
Varios relojes de lujo intervenidos durante la intervención
Más de 3.500 víctimas
A partir de ese hallazgo, los agentes destaparon una estructura formada por 16 empresas y 54 personas implicadas, la mayoría de ellas afincadas en la provincia de Barcelona.
Según la investigación, algunos integrantes del grupo llegaron a crear 26 falsas tiendas online con las que habrían estafado a más de 3.500 ciudadanos alemanes.
En otros casos se hacían pasar por departamentos de seguridad de entidades bancarias para obtener acceso a la banca electrónica de empresarios y vaciar sus cuentas. En una sola operación lograron desviar alrededor de 100.000 euros pertenecientes a una víctima belga.
Ocultación del dinero
La organización evitaba actuar contra víctimas españolas. Todos los perjudicados residían en otros países europeos, mientras que el entramado societario destinado a blanquear los beneficios se encontraba radicado en España.
Dos agentes de la Policía Nacional cuentan el dinero en efectivo que se ha intervenido durante el operativo
Una vez obtenido el dinero, los responsables lo hacían circular entre distintas sociedades ficticias mediante transferencias simuladas, pagos con TPV, ingresos en efectivo y operaciones comerciales inexistentes. Parte de esos fondos terminaba invertida en criptomonedas y el resto financiaba el elevado tren de vida de los investigados.
Según sostiene la Policía Nacional, para levantar toda esta estructura la organización contó con asesoramiento legal y mercantil especializado, una pieza clave para dotar de apariencia de legalidad al entramado y dificultar la detección de los movimientos económicos.
La investigación se desarrolló con la colaboración de Europol y de las autoridades belgas para esclarecer parte de las estafas internacionales.
