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El Español
Pásate al modo ahorro

Blanqueo de capitales

Dinero fácil e impunidad

Joaquín Romero
09/04/2022 00:00
Sarah Panitzke, de 47 años, formaba parte de una organización criminal integrada por 16 personas / EP
01/03/2022 13:40

Detienen en Cataluña a la fugitiva más buscada en Reino Unido

El quiosco utilizado para lavar dinero procedente del tráfico de armas estaba emplazado en Montjuïc, cerca del MNAC / GOOGLE STREET VIEW
23/02/2022 09:37

A juicio por lavar dinero procedente del tráfico de armas en un quiosco de Montjuïc

El productor José Luis Moreno / EP
17/02/2022 15:27

[VÍDEO] José Luis Moreno declara ante el juez: "Ha sido durísimo"

El actor porno Nacho Vidal / EP
16/02/2022 17:01

Nuevos problemas judiciales para Nacho Vidal: piden 11 años de cárcel

El dinero intervenido por la Guardia Civil, procedente de Andorra / GUARDIA CIVIL
31/12/2021 18:01

La Guardia Civil interviene 22.000 euros en la aduana procedentes de Andorra

Antigua sede central de BPA / EFE
31/12/2021 10:48

Los accionistas mayoritarios de BPA reciben un espaldarazo judicial

Mercè Gironès, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola / EUROPA PRESS
19/10/2021 15:22

La exmujer de Jordi Pujol Ferrusola se desmarca de los negocios de la saga familiar

Camp d'Esports de Lleida, el estadio en el que juega el Lleida Esportiu / GOOGLE STREET VIEW
06/10/2021 16:50

Cerco judicial al Lleida Esportiu por fraude y blanqueo de capitales

La deuda pública se reduce en siete décimas en términos de PIB, según el Banco de España / EP
10/09/2021 19:50

La tardía conclusión del Sepblac sobre Banco Madrid incendia el Banco de España