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El Español
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Blanqueo de capitales

Sede del Banco de España, donde se pueden cambiar pesetas a euros / EP
10/09/2021 19:50

La tardía conclusión del Sepblac sobre Banco Madrid incendia el Banco de España

Higini Cierco, accionista mayoritario de BPA en una imagen de archivo / CG
10/09/2021 00:00

Higini Cierco

Imagen de una oficina de Banco Madrid antes de que quebrara / EFE
09/09/2021 16:47

Banco Madrid recibe la declaración de inocencia seis años después de liquidado

El abogado Gonzalo Boye / EP
28/06/2021 12:32

La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Boye por blanquear dinero de Sito Miñanco

Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley / EFE
01/06/2021 21:43

Empresarios acusados en el 'caso Pujol' alegan indefensión

Un agente vigila durante uno de los registros en un polígono de Madrid en una operación contra la mafia china / EP
25/05/2021 19:38

En libertad los dos detenidos en Barcelona en una operación contra una red china por blanqueo

El abogado Gonzalo Boye / EP
23/04/2021 18:11

Gonzalo Boye pide apartar a la jueza que le procesó por blanqueo

Los accionistas mayoritarios de BPA, los hermanos Higini Cierco (d) y Ramón Cierco (c), junto al consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel (i) / BPA (FOTOMONTAJE CG)
20/04/2021 17:13

Revés a los Cierco en la antesala del juicio del ‘caso BPA’

Los Mossos desarticulan una organización de tráfico de marihuana / EP
27/02/2021 14:41

Los Mossos desarticulan una banda de tráfico de marihuana y blanqueo en Barcelona

Sede de HSBC, uno de los bancos investigados en el blanqueo de capitales / EP
29/12/2020 20:36

Anticorrupción pide archivar la causa por blanqueo contra HSBC, Santander y BNP