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El Español
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Blanqueo de capitales

El abogado Gonzalo Boye / EP
23/04/2021 18:11

Gonzalo Boye pide apartar a la jueza que le procesó por blanqueo

Los accionistas mayoritarios de BPA, los hermanos Higini Cierco (d) y Ramón Cierco (c), junto al consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel (i) / BPA (FOTOMONTAJE CG)
20/04/2021 17:13

Revés a los Cierco en la antesala del juicio del ‘caso BPA’

Los Mossos desarticulan una organización de tráfico de marihuana / EP
27/02/2021 14:41

Los Mossos desarticulan una banda de tráfico de marihuana y blanqueo en Barcelona

Sede de HSBC, uno de los bancos investigados en el blanqueo de capitales / EP
29/12/2020 20:36

Anticorrupción pide archivar la causa por blanqueo contra HSBC, Santander y BNP

Destape de una trama de blanqueo de dinero en Barcelona

Gonzalo Baratech
13/12/2020 00:00
Gerard Figueras, director general de Deportes de la Generalitat / GENCAT
25/11/2020 21:09

La trama del Consell Esportiu de L'Hospitalet salpica a Gerard Figueras

Parte de los millones que blanqueó la banda lideradara por un ex guardia civil / AGENCIA TRIBUTARIA
23/11/2020 12:13

Desmantelada la banda de un ex guardia civil acusada de blanquear ocho millones

Germà Gordó, exgerente de CDC / EUROPA PRESS
25/10/2020 19:50

Germà Gordó declara el viernes por el blanqueo de capitales de Convergència

El exconseller Germà Gordó / EFE
23/10/2020 14:12

La Audiencia Nacional investiga a Gordó por el blanqueo de CDC

Daniel Osàcar, extesorero de CDC / EUROPA PRESS
20/10/2020 13:38

El extesorero de CDC implica a Artur Mas en la financiación ilegal del partido