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La policía española detiene a Hervé Falciani para su extradición a Suiza

La policía española detiene a Hervé Falciani para su extradición a Suiza

El experto en sistemas de información y exempleado de banca es el responsable de la denominada 'Lista Falciani', de presuntos evasores fiscales

04.04.2018 19:07 h.
3 min

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Madrid para su extradición a Suiza a Hervé Falciani (Mónaco, 1972), el experto en sistemas de información y exempleado del banco HSBC al que se le atribuye la difusión de la denominada Lista Falciani, con datos de miles de clientes de la entidad considerados potenciales evasores fiscales.

Han sido agentes de la Comisaría General de Policía Judicial quienes han procedido a su arresto en virtud de la orden de detención y entrega para su extradición a las autoridades suizas.

Detenido en la Universidad de Comillas

Falciani, que estaba siendo buscado por la policía desde el 19 de marzo --fecha en la que llegó la orden de detención internacional emitida por Suiza-- ha sido encontrado en la capital madrileña cuando acudía a un acto en la Universidad Pontificia de Comillas.

El propio Falciani estaba anunciado en un debate bajo el título "Cuando decir la verdad es heroico: sacando a la luz las guaridas fiscales", con la participación de periodistas y el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda y organizado por la Plataforma de Justicia Fiscal.

Segunda detención

Falciani fue ya arrestado en el puerto de Barcelona en julio de 2012 por haber filtrado datos de 130.000 cuentas bancarias de ciudadanos de 180 países que obtuvo mientras trabajó entre febrero de 1997 y diciembre de 2007 en el banco HSBC Private Bank, en la sucursal de Ginebra (Suiza). Sin embargo, la Audiencia Nacional rechazó en mayo de 2013 su entrega a Suiza porque la información que desveló el informático "se refiere a actividades sospechosas de ilegalidad, incluso constitutivas de infracciones penales, que de ninguna manera es susceptible de legítima protección".

Gracias a la Lista Falciani, que llegó a la Agencia Tributaria en mayo de 2010 y que sacó a la luz la identidad de 659 defraudadores españoles, se consiguieron regularizar en nuestro país 300 millones de euros.

Rovira y Gabriel

Por otra parte, cabe señalar que en Suiza se encuentran huidas de la justicia las dirigentes independentistas Anna Gabriel (CUP) y Marta Rovira (ERC). Gabriel anunció su fuga el 20 de febrero pasado, un día antes del que estaba citada a declarar ante el Tribunal Supremo por un delito de desobediencia durante el procés.

Por su parte, Rovira tampoco se presentó ante el Alto tribunal para responder de un delito de rebelión el pasado 23 de marzo. El magistrado Pablo Llarena, encargado de la causa contra el intento de secesión unilateral, emitió una orden de busca y captura internacional contra la ex número dos de ERC.