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Capturas del canal de Inversor Català / CG

El extraño canal de Telegram para invertir en Forex que inquieta a los analistas

La investigación de un equipo de peritos vincula el perfil con falsos sorteos de criptomonedas en Instagram

7 min

Se hace llamar Inversor Català y tiene más de 6.000 seguidores en Telegram. La cuenta nació el pasado 15 de mayo para enseñar a operar en Forex, el mercado mundial de divisas, con un gancho irresistible: sorteos de hasta 5.000 euros por apuntarse a un grupo de inversores previo depósito de 250 euros.

La rápida difusión del canal ha puesto en alerta a un equipo de analistas. Como ha averiguado Crónica Global, estos especialistas han abierto una investigación sobre su autor y su posible vinculación con otras campañas similares en redes. Sus pesquisas han empezado a dar frutos. Oleguer Rocafull, investigador en identidad digital, ha asociado la cuenta con un joven llamado Gerard García Guerrero gracias a un móvil contenido en los metadatos de un documento Word difundido a través del canal de la red social.

Capturas de la cuenta de Telegram 'Inversor Català' con supuestos sorteos en efectivo / CRÓNICA GLOBAL

 

Capturas de la cuenta de Telegram Inversor Català con supuestos sorteos en efectivo / CRÓNICA GLOBAL

Opacidad

Este archivo analizado por Rocafull --una guía sencilla para introducirse en Forex-- fue borrado y reemplazado por otro documento idéntico. Solo que esta vez en pdf y sin metadatos comprometedores. El motivo, según explicó el propio administrador, fueron una serie de errores gramaticales: "Os dejo el documento de nuevo, he cambiado un par de frases que estaban mal escritas sin importancia".

Capturas del canal de Inversor Català / CRÓNICA GLOBAL

 

Capturas de la cuenta de Telegram Inversor Català con supuestas instrucciones para operar en Forex / CRÓNICA GLOBAL

Más allá de este hecho, el perfil de Telegram no ofrece detalles sobre su artífice ni tampoco permite comentarios de los usuarios. Su administrador se presenta como un instructor en el campo de las finanzas e insta a los curiosos a movilizar sus ahorros. ¿Cómo? Mediante la inscripción en una web supuestamente vinculada con Ever Fx, un bróker regulado por las autoridades de Chipre.

Registro dudoso

La cuenta expone en tres pasos las "instrucciones para poder empezar a copiar" las operaciones del autodenominado inversor. En primer lugar, registrarse en el corredor de divisas a través de una pasarela alojada en una URL de Investnews Day. Esta web apenas está trabajada: su home muestra una plantilla por defecto en comparación con el formulario enlazado desde el perfil de Telegram. Por otro lado, la web de Investnews Day fue creada el pasado 5 de mayo, según se puede comprobar a través del portal ICANN Lookup.

Página de registro y de inicio de la pasarela para registrarse supuestamente en el 'broker' Ever Fx

 

Página de registro y home de la pasarela para registrarse supuestamente en el broker Ever Fx / CRÓNICA GLOBAL

También llama la atención que el aviso legal de este grupo siga casi punto por punto la nota legal de Ever Fx. Hasta el punto de presentarse como propiedad de Aerarium Limited --matriz del bróker chipriota-- y compartir el mismo número de licencia. Más semejanzas: el sitio de Investnews Day utiliza una paleta de colores similar a la web oficial de la plataforma de inversiones e incorpora tres sellos de organismos reguladores que han avalado las actividades de Ever Fx.

Precaución ante todo

Tras completar la inscripción en esta web, se pide un depósito mínimo de 250 euros y, por último, el envío de una captura de pantalla donde conste la cantidad depositada y el e-mail de registro a otra cuenta de soporte. Más allá de las instrucciones, el gurú ha lanzado todo tipo de promesas basadas en su pretendida experiencia profesional sobre estos mercados de alto riesgo.

"Tenemos los mercados en el punto más interesante de los últimos tiempos, es momento de sacar algo de ventaja" y "Os demostraré con hechos por qué soy el número 1, ya lo veréis", son algunos de los mensajes publicados en el chat. Rocafull alerta de la anomalía de este proceso --"tiene toda la pinta de ser scam, un truco para captar dinero o datos personales"--, punto que respaldan interlocutores del ecosistema financiero.

Campañas similares

Sebastián Miranda, miembro de la consultora Solventis, recuerda que el "asesoramiento financiero está muy regulado en Europa desde la entrada en vigor de MIFID" y llama a no bajar la guardia con campañas de este tipo. Campañas que, recientemente, se han hecho presentes en Instagram. De hecho, el interés de Rocafull y sus colaboradores pasa por averiguar si García Guerrero podría ser también el individuo detrás de iniciativas recientes como la de @elmillonaricatala (ya cerrado).

Un millonario catalán regala criptomonedas en Instagram / INSTAGRAM

 

El perfil @elmillonaricatala regala criptomonedas en Instagram / INSTAGRAM

Esta cuenta anunció la semana pasada una rifa de 5.000 Dogecoins a cambio de likes en la plataforma. Sheila Queralt, fundadora y directora de SQ-Lingüistas Forenses, ha estudiado a nivel lingüístico los textos tanto del canal de Instagram como de Inversor Català. Su conclusión es la siguiente: "En base a mi análisis, existe un alto porcentaje de que la misma persona esté detrás de la cuenta de Telegram y la de Instagram".

Joven y gerundés

Según el examen de esta perita, que ha analizado rasgos léxicos y gramaticales de los textos difundidos en redes, lo más probable es que la cuenta de Telegram la maneje una única persona, de entre 20 y 35 años --"más cerca de la veintena", apostilla la experta-- y con un catalán propio de la zona de Girona, aunque con interferencias "propias de las zonas con más renta de Barcelona". La investigación sigue abierta.

Crónica Global se ha puesto en contacto con el usuario del teléfono hallado en los metadatos, que ha manifestado ser el padre de Garcia, pero ha declinado responder a las preguntas de este medio. Tras la llamada, algunos mensajes han sido retirados de Telegram.