Operativo de la Guardia Civil para detener a un hombre acusado de participar en una estafa de más de 2.000 millones de euros / EP
La Guardia Civil detiene en Salou al estafador de los 2.000 millones de euros
Formaba parte de una organización criminal transnacional que estafó a más de 700 personas
1 diciembre, 2022 19:41La Guardia Civil ha detenido este jueves en Salou (Tarragona) a un hombre de 35 años que, presuntamente, formaba parte de una organización criminal transnacional que estafó más de 2.000 millones de euros.
El grupo creó un entramado empresarial en Kazajistán que imitaba actividades de inversión falsas y que tenía una estructura piramidal.
700 víctimas de diferentes nacionalidades
La policía contabiliza en casi 700 las víctimas de diferentes nacionalidades afectadas por la estafa, quienes llegaron a perder 1.600.000 millones de moneda kazaja entre marzo de 2016 y julio de 2017.
La Interpol ya buscaba al detenido y la Guardia Civil recibió un aviso sobre la presencia de un individuo extranjero que podía llevar documentación falsa en Salou.
Escondido en un chalet de lujo
Los agentes identificaron a un hombre que vivía en un chalet de lujo, salía en pocas ocasiones, adoptaba ' para evitar posibles seguimientos y cuyo perfil encajaba con el aviso recibido.
El detenido permanece en dependencias de la Guardia Civil de Tarragona a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, a la espera de que se resuelva el procedimiento de extradición a Kazajistán.
