La policía escruta a los 'criptobros' catalanes

Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Guardia Civil han asestado un golpe a una plataforma de trading catalana. La operación terminó con la detención y encarcelamiento de tres clientes de la empresa digital a principios de mes. Su creador defiende que "colabora plenamente con la justicia" y que en ningún caso está investigado en la causa. 

El 'cerebro' del 'caso Shirtum': "Estoy ayudando a Schara"

Lo detalla el propio afectado a Crónica Global en conversación telefónica después de que las tres policías asestaran un golpe a una presunta red de estafadores que levantó presuntamente 10 millones de euros  a centenares de personas por medio del intercambio de moneda digital. Terminó con 21 detenidos. 

Los tres cuerpos bautizaron la intervención como Humo Digital [leer comunicado aquí], aunque no revelaron demasiados datos al estar las pesquisas bajo secreto de actuaciones. 

Peinado

Otras fuentes policiales sí los han dado, alertando de que el revés se dio a algunas plataformas de compra y venta de criptoactivos. Una de ellas es catalana. 

Hace unos años, "buscaba inversores en Cataluña y por internet para emprender en Andorra". 

Un detenido en la operación Humo Digital Cedida

"Estamos colaborando"

¿Qué dice el directivo? En charla telefónica con este medio, admite que Humo Digital tocó a su empresa, aunque en calidad de marketplace en la que actuaron los presuntos defraudadores. "Sí, se ha detenido a tres clientes, y están en prisión preventiva. Estamos colaborando con las autoridades y ayudándolas", ha dicho. 

El patrono precisa que los tres arrestados "hacían vida de persona normal", y que el supuesto fraude que se investiga "era bastante primitivo: prometían grandes cantidades de dinero que luego no llegaban". 

"Nuestro fraude es menor al 8%"

El entrepreneur subraya que su plataforma de inversión en cryptos "es parte de un grupo con presencia en varios países". Su enseña "ha estado registrada en el Banco de España" hasta la entrada en vigor de la normativa MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), cuando "ha pedido la baja" en la península y se ha inscrito "en Irlanda". 

Un acusado de estafar a bancos se reunió con Puigdemont

¿Por qué? "Por las condiciones normativas ventajosas", desliza. La plataforma movió 270 millones en transacciones el último año cerrado, y presume "de una tasa de fraude inferior al 8%", menor a la del sector, y "un robusto procedimiento de registro y de compliance". 

"Se busca dinero en Dubái"

Desde el entorno de la investigación se alerta de que las pesquisas, que mandata el juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, se centran ahora en hallar parte del dinero expatriado a Dubái.

Y en el perímetro de los hidrocarburos, donde se ramificaría el trabajo de análisis. 

Efectivo intervenido en la operación 'Humo Digital' Cedida