Estos 'traders' timaron hasta a CEOs: ahora nadie sabe dónde están

Cinco años sin Confix Financial. Estos traders estafaron a decenas de inversores aprovechando la pandemia del coronavirus, incluidos a CEOs de empresas. Hace un lustro que están huidos. La plataforma de compraventa en el mercado de divisas forex con sede en Islas Marshall ofrecía jugosas rentabilidades. Tania Cazalis, una de las CEO de moda en España, fue una de las inversoras: ahora es una de las afectadas. Hay decenas de ellos. 

CG

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Lo detallan fuentes cercanas al caso, que alertan de que Confix estuvo ofreciendo rentabilidades de hasta el 15% en inversiones a partir de 250 euros aprovechando el virus. Se sospecha que operaba CryptoBroker, y funcionó durante unos meses: de enero a junio de 2020. En ese ínterin, captó a interesados por medio de artículos online en páginas como Baradero o Medium en los que vendía las bondades de su plataforma de inversión. 

Fue antes de que, un día, desapareciera con los ahorros de sus clientes. 

Cazalis, una de las víctimas

En internet, los testimonios de afectados son numerosos. Una de ellas detalla sin ambages el "daño físico y mental" que le causó el plantón de Confix a sus fieles. 

En otras plataformas como ScamBroker, se alerta de que la página web de la plataforma dejó de estar activa sin avisar.

Cuentas en Polonia

¿Cómo operaban los traders? Según la documentación a la que ha accedido este medio, los interesados tenían que remitir dinero por vía de transferencia bancaria a una cuenta del banco polaco Millenium, a otra de OTP Banca en Eslovenia y a una última de Deutsche Bank Privat en Berlín (Alemania). 

Banco Millenium, uno de los que recibió transferencias para Confix Financial Cedida

En total, Cazalis les envió 140.000 euros en cinco transferencias a sendos grupos financieros, más otros 200 euros en un pago directo con tarjeta. 

Tres directivos que no existen

Al otro lado de la línea figuraban tres agentes que no existen o que, al menos, no tienen rastro en internet: Arturo Fernoncel, Francisco O'Conner y Michael Cortez. 

¿Su cuartel general? Un código postal en Islas Marshall y, vinculada a este, una oficina en Londres. Y teléfonos de atención al cliente en varios idiomas, incluido el español. 

Hasta el 15% de retorno

El anzuelo que operaban los tres directivos fantasma era jugoso: cuatro planes de inversión distintos, Silver, Gold, Platinum y VIP. Las rentabilidades oscilaban entre el 2% y el 15%. 

Montaje de Crónica Global

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Eso sí, el plan exclusivo requería aportaciones iniciales de 80.000 euros como mínimo. A continuación, el trading pasaba de verdad, ocurría en la plataforma de Confix, aunque la empresa avisaba de que se quedaría con un 10% de las ganancias como comisión. 

Operaciones

Dicho y hecho, los traders fantasma invertían --o decían que lo hacían-- en crudo, gasolina, oro, plata, el mercado de divisas, el gas natural, el mercado de metales preciosos de Londres o incluso acciones del grupo Beyond Meat, que produce un sustitutivo de la carne. 

Eso sí, al intentar retirar las ganancias, los usuarios --o al menos Cazalis-- no lo lograban. Sus retiradas figuraban como pendientes, sin avance alguno.  

Desaparición y llamadas

De la noche a la mañana, el 10 de junio de 2020, en plena pandemia del coronavirus, Confix desapareció. Jamás se ha sabido nada más de ellos. El correo electrónico de acceso no responde, y el teléfono tampoco está operativo. Hace cinco años de ello, y nadie ha recuperado el dinero. 

Imagen de la plataforma de 'trading' de Confix Financial Cedida

Y eso que semanas antes se anunciaban en las redes sociales y publicaciones especializadas como "una de las plataformas de inversión más seguras y conocidas del mercado, con una reputación de estabilidad y confiabilidad". 

Víctimas

A diferencia de otras estafas, las víctimas aportaron cantidades importantes de fondos. El caso de Cazalis es solo uno de ellos. Esta profesional creó Park Smart Solutions, una empresa de pago inteligente para aparcamientos. En 2013 vendió el 51% a la madrileña Diusframi y en 2015, colocó la firma a la sueca EasyPark, uno de los líderes del sector del PhoneParking.

A continuación, quedó como CEO en España, antes de caer en la trampa de Confix. Como muchos otros, pues internet abunda con historias de víctimas que, de golpe, se quedaron sin parte de sus ahorros. Hasta hoy. 

Crónica Global ha contactado con Tania Cazalis, que no ha respondido a este medio.