Golpe al cibercrimen: diez detenidos por estafar 600.000 euros a un centenar de víctimas

La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han detenido a diez personas en una operación contra una red de cibercrimen que supuestamente estafó 600.000 euros a más de un centenar de víctimas de toda España, a las que lograron duplicar la tarjeta SIM de sus móviles para acceder a su banca en línea.

Según han informado hoy ambos cuerpos, la operación se llevó a cabo el pasado 9 de junio, cuando se detuvo en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat a los diez sospechosos, que han quedado en libertad con cargos acusados de los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, uso ilegítimo de tarjetas bancarias y pertenencia a grupo criminal.

Datos de las víctimas

Los arrestados tilizaron el modelo de estafa cibernética SIM Swapping, que se lleva a cabo en varias etapas, la primera de ellas para intentar conseguir los datos personales de las víctimas potenciales. Una vez han obtenido, hacen que el operador de telefonía les facilite un duplicado de la tarjeta SIM de la víctima, para poder reactivar el número de móvil asociado a su banca virtual.

Con esta información, realizan una transferencia bancaria a las cuentas corrientes controladas por colaboradores de la red, que disponen de la SIM de las víctimas y reciben en sus teléfonos los códigos bancarios de verificación para realizar las transferencias ilícitas.

Duplicados de tarjetas SIM

Finalmente, extraen el dinero en cajeros automáticos y los entregan a los responsables de los grupos criminales. En este caso, la investigación arrancó en 2019 a raíz del análisis de varias denuncias por extracciones fraudulentas de dinero de una entidad bancaria.

Los agentes observaron que los arrestados realizaban duplicados de tarjetas SIM del terminal de la víctima, accedían a sus códigos a la aplicación bancaria y llevaban a cabo varias operaciones fraudulentas, como la contratación de créditos, extracciones de dinero, compras o transferencias en línea.

Más de un centenar de víctimas

Por el momento, la Policía y los Mossos d'Esquadra tienen constancia de más de un centenar de víctimas en toda España, a los que estafaron unos 600.000 euros, si bien no se descarta que el volumen del botín y de las víctimas crezca a medida que se avance en la investigación.

En el registro en las viviendas de los detenidos, de entre 30 y 37 años de edad, los agentes localizaron 17 teléfonos móviles, la mayoría de ellos de gama alta, ordenadores portátiles, tarjetas SIM, así como ropa de marca, obtenidos todos ellos de forma fraudulenta, según la policía.