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Operación Emperador

La entrada a la junta de accionistas de Caixabank en el Palacio de Congresos de Valencia / CG

La Audiencia Nacional investiga a Caixabank por blanqueo de dinero de la mafia china

La entidad niega cualquier colaboración de este tipo y defiende la cultura del cumplimiento normativo antilavado de capitales

Redacción

19/04/2018 16:13h

El tribunal del 'Caso BPA' presidido por el magistrado Josep Maria Pijoan / CG

'Caso BPA': ¿la nulidad a final del juicio?

Carlos Quílez

31/01/2018 00:00h

El fiscal Alfonso Alberca durante el juicio del 'caso BPA' / CG

Parte de sumario del 'caso BPA' está en chino

Carlos Quílez

16/01/2018 14:24h

El tribunal del 'Caso BPA' presidido por el magistrado Josep Maria Pijoan / CG

Los acusados de BPA se negarán a responder al Gobierno de Andorra

Carlos Quílez

15/01/2018 14:35h

Detalle del edificio de Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad cuyos activos fueron a parar a manos de Vall Banc y que se vendió posteriormente a JC Flowers / EFE

'Caso BPA': el juicio empieza el 15 de enero

Carlos Quílez

20/10/2017 00:00h

Imagen de archivo de Gao Ping, el empresario chino en torno al que gira el 'caso Emperador' / EFE

Caso BPA: malestar en Andorra por la poca colaboración de la Audiencia Nacional

Carlos Quílez

25/09/2017 00:00h

La Policía llevó a cabo en 2012 la operación Emperador, la mayor investigación contra la mafia china realizada en España / EFE

Las conexiones entre el 'caso 3%' y la Operación Emperador

Carlos Quílez

28/06/2017 00:00h

Josep María Pijuan, el presidente del Tribunal de Corts / FOTOMONTAJE DE CG

¿Qué busca el juez del caso BPA en el sumario Emperador?

Carlos Quílez

26/06/2017 00:00h

Los hermanos Higini y Ramón Cierco ante los tribunales de Andorra / FOTOMONTAJE DE CG

El Tribunal de Corts desimputa a los Cierco del 'caso BPA'

Carlos Quílez

20/06/2017 21:54h

Jordi Pujol Soley y Rafael Pallardó / FOTOMONTAJE DE CG

Los abogados de Pallardó instaron a otros imputados a que declarasen sobre “JP” y “Marta”

Carlos Quílez

12/05/2017 00:00h

Rafael Pallardó, abogado sospechoso de transportar el dinero negro de Gao Ping / CG

Así se burló Rafael Pallardó de los fiscales

Carlos Quílez

11/05/2017 00:00h

Rafael Pallardó ante el TSJC / FOTOMONTAJE DE CG

Pallardó ratificará su denuncia contra Anticorrupción en la Fiscalía del TSJC

Carlos Quílez

10/05/2017 00:00h

Sumario del caso BPA que demuestra la participación de la empleada de BPA Montserrat Montes / CG

'Caso BPA': de sospechosa de blanqueo a miembro del Tribunal de Cuentas

Carlos Quílez

09/05/2017 00:00h

Los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda saliendo de los juzgados del Vendrell / CG

El Consejo Fiscal se hace el sordo ante Grinda, Bermejo y Rosa

Carlos Quílez

04/05/2017 16:17h

Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA, en una imagen de archivo antes de su paso por la cárcel / CG

Joan Pau Miquel califica la investigación del 'caso BPA' de sesgada e infundada

Carlos Quílez

24/04/2017 00:00h

Escrito entregado por Rafael Pallardo en los juzgados de Andorra el pasado 15 de marzo / CG

Giro en el 'caso BPA': el gran delator ahora se desdice

Carlos Quílez

01/04/2017 00:00h

Informe elaborado por la policía andorrana en el que aparece el hijo de la baronesa Thyssen, Alejandro Borja Thyssen-Bornemissa Cervera / CG

Borja Thyssen movió dinero negro en Andorra a través de la trama Pallardó

Carlos Quílez

14/03/2017 00:00h

Rafael Pallardó, el abogado, comisionista y blanqueador de dinero de Gao Ping / CG

Pallardó fue la 'llave del calabozo' en el 'caso BPA'

Carlos Quílez

16/02/2017 00:00h