Indra convoca junta extraordinaria de accionistas para actualizar su consejo

El consejo de administración de Indra ha acordado este lunes convocar una junta general de accionistas para el próximo 28 de octubre de 2022, en la cual, entre otras cuestiones se dará entrada a los nuevos miembros de su consejo.

La sesión se celebrará a las 11:00 horas (CEST) en primera convocatoria o, en caso de no haber quórum, en segunda el día siguiente, 29 de octubre, a la misma hora, en su sede social de Alcobendas (Madrid).

Nuevos consejeros independientes

El primer punto de la orden del día será la determinación del número de consejeros y su designación. La compañía que preside Marc Murtra informó a mediados de septiembre al regulador que su comisión de nombramientos y retribuciones había seleccionado ya a sus seis candidatos para formar parte del consejo. Finalmente, se trata de Virginia Arce, Olga San Jacinto, Coloma Armero, Axel Arendt, Belén Amatriain y Bernardo José Villazán, que en caso de aprobación pasarán a ocupar las plazas de consejeros independientes --además de Juan Moscoso como consejero dominical--, vacantes desde antes del verano, cuando el órgano de gobierno de la empresa se quedó en cuadro debido a los ceses y dimisiones que se produjeron en aquel momento. 

El segundo punto de la orden del día será la aprobación de la modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales para suprimir el voto dirimente del presidente. Y el tercero, la autorización y delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Villazán, la novedad

El nombramiento de Bernardo José Villazán, el último en sumarse a la terna prevista inicialmente, supondrá un complemento a los perfiles tecnológicos seleccionados previamente por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, con la ayuda de la consultora Korn Ferry. Y se unirá a otro independiente con un perfil con experiencia en la automoción y la industria como el ex número dos de Volkswagen y presidente de Seat, Francisco Javier García Sanz.

Villazán, consejero independiente de Grupo Antolín, también es consejero en la empresa de envasado sostenible Pack Benefit y en Group IPS, una consultora especializada en proyectos industriales ligados a la sostenibilidad. Entre otros cometidos, presidió la ingeniería Grupo Daorje y posteriormente fue consejero delegado de Ingeniatrics Technologies.

Voto de calidad

En paralelo a estos movimientos, el consejero independiente y presidente de la Comisión de Nombramientos, Ignacio Martín, dejará el consejo de Indra, tal y como anunció al comenzar el proceso de selección.

La junta también votará si retirar el voto de calidad al presidente no ejecutivo para deshacer empates, lo que forzará a llegar a acuerdos a un consejo que estará formado por una mitad de consejeros dominicales y una mitad de independientes.

LEA LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE INDRA EN LA WEB DE LA CNMV