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Golpe contra las ciberestafas

La Policía Nacional detiene a 24 personas por defraudar más de 1.000.000 de euros, que blanqueaban a través de compraventa de criptomonedas

12.07.2019 11:44 h.
3 min

Golpe contra el fraude online y las ciberestafas. La Policía Nacional ha detenido a 24 personas por defraudar más de un millón de euros, que blanqueaban a través de la compraventa de criptomonedas

Los arrestados obtenían las claves bancarias de las víctimas por correo electrónico y después sacaban dinero en efectivo en cajeros o realizaban compras a través de aplicaciones de pago para teléfonos móviles. Según los investigadores, se calcula que esta organización estafó a más de 300 personas en diferentes puntos de España como Madrid, Cataluña, Galicia, Aragón, Asturias o Melilla. 

Pesquisas

La investigación arrancó en abril de 2018, tras constatar que numerosas denuncias, tanto de particulares como de entidades bancarias, tenían un denominador común: alertaban de la extracción de dinero en efectivo en cajeros o compras en comercios físicos a través de aplicaciónes de pago por móvil

Tras las primeras pesquisas, los agentes descubrieron el modus operandi de la red que, para iniciar la estafa, realizaba un envío masivo de correos electrónicos trampa para hacerse con las claves de banca electrónica de los afectados. Para no dejar rastro, los ciberdelincuentes se valían de redes wifi abiertas o de establecimientos hosteleros o comerciales para difundir esos correos masivos fraudulentos.

Tarjetas bancarias

Una vez con los datos y claves obtenidas procedían a vincular las tarjetas bancarias de las víctimas con aplicaciones "wallet" de sus móviles, de forma que las operaciones efectuadas eran cargadas a las tarjetas de crédito cuyos titulares habían respondido al correo fraudulento.

Este tipo de operaciones se realizan mediante la utilización del sistema Contactless aplicado a los terminales de telefonía móvil, que funciona gracias al protocolo de información de datos, NFC -una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la transmisión instantánea de datos entre dispositivos que se encuentren a unos cuantos centímetros de distancia-, en combinación con el uso de aplicaciones específicas de las entidades bancarias.

Detenciones

Además de las 24 detenciones, los agentes han registrado ocho domicilios en Madrid y la Costa del Sol donde se han localizado evidencias que relacionan los hechos investigados con los detenidos, especialmente con el líder y sus colaboradores.

La policía ha intervenido una amplia gama de equipos informáticos discos duros, teléfonos móviles documentación bancaria, justificantes comerciales de las operaciones, diversa documentación relativa a documentos de identidad y claves de acceso a la banca online de algunas víctimas, moneda Bitcoin, tarjetas bancarias, vehículos de alta gama, motocicletas y 80.000 euros en efectivo.