La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid y Barcelona a la organización criminal que defraudó más de 12 millones de euros mediante el método phishing y ha detenido a los seis presuntos responsables.
Los arrestados ofrecían operaciones financieras de renta variable, criptomonedas y contratación de productos financieros a través de webs fraudulentas, que simulaban ser de una conocida entidad bancaria. Para blanquear el dinero defraudado abrían cuentas en distintas entidades financieras españolas y extranjeras a las que transferían el dinero.
El banco denunció
La investigación se inició a raíz de una denuncia formulada por el representante legal de un banco, que puso en conocimiento que la identidad digital de la compañía había sido suplantada mediante la creación de una web que, haciendo un uso indebido de la marcas y el nombre, imitaba ser una página web del grupo financiero denunciante.
La web fraudulenta utilizaba un dominio falso, pero muy parecido al dominio original, de forma que inducían a los usuarios a la confusión. La finalidad de la web era atraer a clientes potenciales de forma que estos realizaran operaciones de depósito o inversión, convencidos de que lo estaban haciendo con una entidad financiera
Estafaron 12 millones
Los investigadores detectaron la existencia de otras páginas web con un propósito idéntico: usurpar la identidad del banco denunciante y de las entidades que formaban parte del grupo para engañar a los usuarios.
El modus operadi que seguía el grupo era el siguiente: ofrecían a los clientes la posibilidad de realizar distintas operaciones financieras como la contratación de productos de inversión y la contratación de productos de financiación. En ambos casos los fondos de las personas estafadas eran transferidos a cuentas corrientes abiertas en España, Portugal, Polonia y Francia. Para blanquearlo, la organización movía el dinero entre diversas cuentas en varios países, que asciende a los 12.345.731 euros.