Detienen a 28 personas por blanquear capital en Madrid con destino Colombia

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 28 personas por blanquear 400.000 euros en solo cinco meses. Los delicuentes ingresaron el dinero en varias sucursales de Madrid que de manera casi inmediata fueron retirados en cajeros automáticos de Colombia.

Los arrestados utilizaban el método de las tarjetas prepago, que permite no estar vinculado a ninguna cuenta ni identificar quién realiza el recargo.

'Bloqueo' a Colombia

Las primeras pesquisas comenzaron en julio de 2016, cuando los agentes investigaron a un hombre que pagaba a terceros para conseguir de manera ilícita este tipo de tarjetas. Una vez identificado, los agentes siguieron el rastro de otras 27 personas.

Tras la detención de estas 28 personas por supuestos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal el pasado febrero, la empresa que emitía las tarjetas ha bloqueado las transacciones a Colombia para evitar más delitos de este tipo.