Logo de Euronext en un edificio del distrituo de la Defense, cerca de París.
A juicio en Barcelona por estafar 120.000 euros con una salida a bolsa "fantasma"
La Fiscalía solicita dos años de prisión para el responsable de A Invest Spain por engañar a la tecnológica Substrate AI simulando una alianza con el gigante francés AllInvest
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La Audiencia Provincial de Barcelona juzgará el próximo 15 de mayo a A Invest Spain por presuntamente simular una alianza con la firma francesa de asesoramiento financiero AllInvest para captar 120.000 euros de la empresa de inteligencia artificial Substrate AI.
La Fiscalía sostiene que el acusado convenció a la empresa barcelonesa de contratar sus servicios para impulsar su salida a bolsa en Euronext Growth París, pese a que supuestamente no mantenía ninguna relación societaria con la compañía francesa que decía representar.
El Ministerio Público reclama dos años de prisión por un presunto delito de estafa agravada y exige la devolución íntegra del dinero abonado por la tecnológica entre junio y agosto de 2021.
Imagen de archivo del exterior de la Audiencia Provincial de Barcelona
En el banquillo de los acusados se sentará el responsable de A Invest Spain, S.L., una consultora financiera barcelonesa especializada en la gestión de capitales y el asesoramiento a pymes en su salida a los mercados públicos.
Una ilusión bursátil
La Fiscalía argumenta que el procesado se presentó en reuniones personales y a través de su página web profesional ante los administradores de Substrate AI como el socio exclusivo para España de AllInvest.
Bajo la promesa de gestionar con éxito la salida a bolsa de la compañía de IA en el mercado Euronext Growth de París en un plazo de apenas seis meses, logró que Substrate AI suscribiera un contrato el 21 de junio de 2021.
El acuerdo incluía el abono de 120.000 euros no reembolsables, una cantidad que la empresa transfirió íntegramente en cuatro plazos entre junio y agosto de ese mismo año, confiando en la supuesta vinculación del asesor con la matriz francesa.
Las promesas públicas
En aquel momento, el acusado llegó a conceder entrevistas asegurando que su firma sacaría dos compañías españolas a Euronext antes de finales de 2021 y que su objetivo para 2022 era gestionar entre 10 y 15 salidas a bolsa adicionales.
En dichas declaraciones públicas, se presentaba como cofundador y presidente de la firma, alardeando incluso de haber gestionado operaciones previas, como el traslado de la compañía de servicios tecnológicos Lleida.net al mercado parisino.
El colapso de la versión oficial
La confianza de la tecnológica empezó a resquebrajarse meses después del desembolso inicial, cuando los plazos prometidos comenzaron a dilatarse sin que se produjeran avances ante el regulador francés.
Tras iniciar sus propias averiguaciones, los responsables de Substrate AI descubrieron que el acusado no era en realidad socio de AllInvest.
Imagen de archivo de Inteligencia Artificial
El rastro de la deuda
Según la Fiscalía, el acusado intentó evitar o retrasar la vía judicial.
En fecha de 23 de diciembre de 2021, remitió un escrito a la firma de inteligencia artificial donde se comprometía formalmente a devolver al menos 35.000 euros de la cantidad percibida.
Sin embargo, este compromiso no llegó a materializarse y el reembolso nunca se efectuó, dejando a la empresa con un perjuicio económico total de 120.000 euros.
La causa llega ahora a juicio oral tras la conclusión de la fase de instrucción.
![Fotomontaje de Moussa Togola Traore y una mina africana](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/04\/27\/actualidad\/1003742755792_16022466_320x120.jpg"])
Las peticiones de la Fiscalía
El Ministerio Fiscal califica estos hechos como un delito de estafa agravada, basándose en que la cuantía del fraude supera con creces el umbral de los 50.000 euros fijado por el Código Penal.
La petición de condena es una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Además, se reclama una sanción económica de nueve meses de multa con una cuota diaria de 12 euros.
En el plano civil, el acusado deberá indemnizar a Substrate AI con los 120.000 euros íntegros percibidos presuntamente mediante el engaño, sumando los intereses legales correspondientes.
El Ministerio Público señala también a la empresa A Invest Spain, S.L. como responsable civil subsidiaria, garantizando así que la empresa responda si el acusado se declara insolvente.
Este medio ha intentado contactar con A Invest Spain, S.L., sin obtener respuesta al cierre de esta edición.
