Dispositivo de la operación “Varkov”
Desarticulada en Barcelona una trama que combinaba estafas amorosas y falsas inversiones inmobiliarias
Los detenidos habrían movido cerca de 760.000 euros mediante más de 500 operaciones bancarias
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La Guardia Civil ha desarticulado en Barcelona una organización criminal dedicada a cometer estafas amorosas y a captar dinero para supuestas inversiones inmobiliarias que nunca llegaron a materializarse. La actuación se enmarca en la operación “Varkov”, que se ha saldado con la detención de tres personas presuntamente implicadas en la trama.
Los detenidos —dos hombres de 51 y 57 años y una mujer de 62, todos vecinos de Barcelona— habrían movido cerca de 760.000 euros mediante más de 500 operaciones bancarias. La investigación sitúa el perjuicio económico causado a las víctimas en torno a los 500.000 euros.
Operación
Durante la operación se llevaron a cabo tres registros en Barcelona: dos en viviendas particulares y otro en la oficina mercantil de una empresa presuntamente vinculada a la trama. En estos registros se intervinieron dos vehículos, numerosos dispositivos electrónicos, documentación societaria, contratos simulados y otros documentos relacionados con la investigación.
Además, por orden judicial se han embargado 33 cuentas bancarias y seis inmuebles, así como el bloqueo de distintas operativas financieras presuntamente vinculadas al fraude.
Origen
La investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer que afirmó haber sido presionada para invertir dinero en un supuesto proyecto inmobiliario de alta rentabilidad. Según explicó, la propuesta procedía del hombre con el que mantenía una relación sentimental.
A partir de esa denuncia, los agentes comprobaron que el principal investigado habría simulado una relación afectiva con la víctima. Aprovechando la confianza generada durante años, logró que realizara aportaciones económicas destinadas a una inversión inmobiliaria que en realidad nunca existió.
Empresa
Durante la investigación, los agentes identificaron a otras dos personas que presuntamente colaboraban con el principal investigado. Una de ellas mantenía con él una relación empresarial y habría participado en la gestión de una empresa utilizada para canalizar el dinero obtenido.
La tercera persona detenida habría actuado como testaferro, figurando formalmente en determinadas gestiones o bienes con el objetivo de dificultar la identificación de los verdaderos responsables y del destino final del dinero.
Investigación
Los investigadores detectaron un flujo económico incompatible con la actividad empresarial declarada por las sociedades implicadas. También constataron el uso de varias empresas interpuestas con el objetivo de dar apariencia de legalidad a las operaciones financieras.
La investigación continúa abierta para determinar el alcance económico total de la estafa y la posible implicación de otras personas en la trama.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad de Policía Judicial de Zona de Cataluña de la Guardia Civil y está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 30 del Tribunal de Instancia de Barcelona. A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
