La Guardia Civil ha detenido en Lleida  a 33 personas que formaban parte de una red de mulas que ha estafado un total de 1.150.558 euros a 357 personas, haciéndose pasar por una entidad bancaria. 

El capital era sustraído mediante las técnicas de ‘phishing’ y ‘smishing’ y posteriormente era transferido al extranjero o invertido en criptomonedas. 

Acusados de cuatro presuntos delitos

Entre los detenidos se encuentran 28 hombres y cinco mujeres de diferentes nacionalidades y de entre 19 y 46 años. También figura el presunto captador del grupo y, según han informado los agentes policiales, no se descartan nuevas detenciones.

Se les atribuyen los presuntos delitos de estafa, usurpación de identidad, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Elche, en Alicante.

Operación ‘Nivlalute’

La operación comenzó a mediados de octubre de 2021, tras recibir la denuncia de un vecino de Santa Pola por una estafa de 11.648,79 euros de su cuenta bancaria. Los agentes averiguaron que no se trataba de un caso aislado.

Los presuntos autores empleaban la identidad corporativa de la entidad bancaria por la que se hacían pasar. Utilizaban el logotipo de la marca y cuidaban el texto. Una vez las víctimas “picaban el anzuelo”, los detenidos se hacían con la información necesaria para acceder a sus cuentas, desde las que transferían grandes cantidades de dinero a una red de mulas en Lleida.