La Policía Nacional con un detenido en Barcelona / POLICÍA NACIONAL
Detenido en Barcelona un fugitivo kazajo tras estafar 191 millones de euros
El arrestado formaba parte de una organización que defraudó a las arcas públicas de su país a través de recepción de préstamos y exención de impuestos
29 mayo, 2020 12:08La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un hombre sobre quien pesaba una orden internacional de arresto, emitida en Kazajistán, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a grupo criminal, tras defraudar 191 millones de euros.
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2014 y 2018, cuando la organización de la que formaba parte el arrestado estafó al Estado a través de varias empresas, mediante la recepción de préstamos, exención de impuestos y la extracción de otros beneficios materiales.
Juegos azar
El fugitivo forma parte de este entramado que creó, registró y utilizó dos sociedades con el objeto social y la actividad de gestionar establecimientos de juegos de azar cuya única finalidad era defraudar a las arcas públicas.
El perjuicio causado por cada una de estas empresas ascendió a 80.821.167 euros y a 110.181.556 euros respectivamente, lo que hace un total de 191.002.723 de euros.
Arresto
Finalmente la detención se ha producido durante un dispositivo policial en la capital catalana tras detectar al ahora arrestado en las inmediaciones de la zona donde residía.
