El matrimonio Pujol viajó a Acapulco para conocer de cerca las inversiones de su hijo mayor, con quien aparecen en la foto. A la izquierda, Mercé Gironés, su esposa entonces; y en el centro Sergio Kam, socio del primogénito en el hotel El Encanto.
El juez identifica a los testaferros de Pujol Jr
José de la Mata afirma que el primogénito de la familia del ex presidente y su mujer movían capitales “de origen criminal”
29 octubre, 2015 20:21“Existen varias personas que podrían haber ejercido la función de testaferros y/o de fiduciarios de Jordi Pujol Ferrusola, como José de Alba Barnola, Juan José Baró Puyo, Antoni Ziorzano Riera y Juan Manuel Rosillo Cerrejón que le habrían posibilitado tener cuentas corrientes en otras jurisdicciones como México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Panamá”.
Desde esos países, el primogénito del ex presidente de la Generalitat habría hecho “inversiones utilizando diversas compañías instrumentales como son Dart Engineering LTD, Formica Ltd, Lesire Corp, Sfety Assets Corp, Parador Envestimientos y servicios LTS, Ipromar Ocean, Shaner Investments LTD, Hutton Overseas y Conte Securites Bayrose Investments”.
Sociedades instrumentales
Esas sociedades son suyas directamente, en algunos casos, mientras que otras simplemente son vehículos para las operaciones.
Estos son los nombres de los testaferros que, según la investigación de la audiencia nacional, habría utilizado el primogénito de Jordi Pujol en distintas transacciones millonarias de blanqueo de capitales.
Auto del día de los registros
Todos ellos aparecen referidos de forma literal en un auto firmado por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, el 26 de octubre, jornada en que se produjeron los 15 registros en Barcelona, Madrid y Girona, relacionados con las supuestas actividades ilícitas de Jordi Pujol Ferrusola.
El juez, que trata de desenmarañar el compleja trama de testaferros, empresas instrumentales superpuestas y cuentas corrientes dedicadas a desviar y blanquear fondos de ilícita o dudosa procedencia, identifica, en este sentido y a título de ejemplo, una operación del primogénito de los Pujol.
Con el socio de los casinos
“En México, las investigaciones han deparado el conocimiento de la remisión de grandes cantidades de dinero a la entidad financiera Casa de Cambio Monex, y a cuentas corrientes de Comercializadora Grupo Haklaab, que pueden ligarse a la inversión en el negocio de los casinos con un socio, Carlos Riva Palacio Magaña, que además, tenía también cuentas en Andorra, intercambiando traspasos con Jordi Pujol Ferrusola”.
El juez se muestra implacable en sus argumentaciones y hace suya la afirmación de la fiscalía anticorrupción en uno de su recientes informes cuando expuso que… “se puede confirmar que las empresas bajo control de Jordi Pujol Ferrusola sirven para canalizar capitales de origen criminal”.
