El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha detenido a siete personas sospechosas de haber cometido estafas en hoteles de lujo. Según la información facilitada por el cuerpo de seguridad, el desfalco se producía a través de tarjetas de crédito de terceras personas, conseguidas a través de lo que se conoce como la deep web, la red de comunicaciones de internet por el que se comercializan toda clase de objetos y contenidos ilegales. 

Los establecimientos estafados se localizan en Baleares, aunque el grupo de estafadores tenía su asentamiento en la Comunidad Valenciana. Esta casuística es la que ha hecho que el operativo se haya realizado conjuntamente por los agentes de la Policía Nacional de Valencia e Ibiza. 

Clientes VIP en hoteles de lujo

El modus operandi de los estafadores se basaba cargar el pago de servicios VIP a números de tarjetas de crédito de otras personas. Los detenidos se hacían pasar por personas con alto poder adquisitivo y realizaban los pagos mediante autorizaciones que se enviaban al establecimiento mediante un correo electrónico. Utilizaban, además, documentación falsa y tarjetas de crédito y débito en las que colocaban una numeración falsa obtenida por la deep web. Todo ello conseguía que el personal del hotel creyera que se trataba de autorizaciones de pago reales.

En agosto de 2018 la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) detectó estas operaciones, realizadas por individuos jóvenes de diversas nacionalidades y con cargo a titulares de tarjetas bancarias que se encontraban en países como Canadá, Rusia o Noruega. Transcurrido un tiempo, los verdaderos titulares de las cuentas y los servicios antifraude de los bancos detectaban los cobros y reclamaban a los hoteles. Para cuando la reclamación llegaba, los delincuentes ya se habían marchado.

Subían fotos a las redes

Según la Policía, el grupo exhibía su modo de vida en redes sociales, donde colgaban fotos y vídeos en las discotecas y hoteles en los que estafaban. 

Se estima que la cantidad defraudada superaría los 70.000 euros. Concretamente, en Ibiza se alojaron en un hotel de lujo donde dejaron una factura por importe de 20.000 euros, alquilaron vehículos a 90 euros la hora por importe de 5.500 euros o pasaron la noche en una discoteca de la isla donde tomaron consumiciones por importe de 12.500 euros. Para desplazarse entre los distinguidos lugares e islas, utilizaban ferrys comunes, donde presuntamente han estafado la cantidad de casi 7.000 euros.

Media banda detenida

Las siete detenciones es el primer paso para acabar con esta banda. La Policía sospecha que hay una quincena de personas implicadas, por lo que las seis que no han sido arrestadas están siendo investigadas. Además, se han emitido dos órdenes de búsqueda y captura para dos integrantes de este grupo que no han sido localizados. 

El cabezilla de la banda, según sospechan los agentes, se trataría de un individuo de nacionalidad ucraniana que se encuentra en el país en situación de asilo político. Cuando comenzaron las estafas, era menor de edad y se encargaba de interactuar con las personas a estafar.