Detenido José Luis Moreno por estafa y organización criminal

Jose Luis Moreno ha sido detenido a primera hora de este martes en su domicilio a las afueras de Madrid acusado de pertenecer presuntamente a una organización criminal a nivel internacional y de haber creado un entramado empresarial para financiarse.

El productor y sus socios habrían sido detenido por la Guardia Civil en un macrodispositivo llamado Titella para desmantelar un grupo criminal de estafa financieras liderado presuntamente por el ventrílocuo, tal y como adelanta El Confidencial. El comunicador está siendo investigado por un delito de pertenencia a una organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. 

Delitos

Según el mismo portal digital, esta organización habría urdido un complicado entramado societario con más de 700 mercantiles para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados.

Tras lograr los fondos, el productor y sus socios los desviarían a compañías instrumentales para impedir que pudieran ser reclamados por los prestamistas. Las investigaciones actuales calculan que estafaron más de 50 millones de euros.

Investigación

El dispositivo es el resultado de dos años de averiguaciones, seguimientos e intervenciones telefónicas por parte de la Guardia Civil. Y habría sido este procedimiento el que habría descubierto el importante papel de José Luis Moreno en el grupo criminal.

Esta mañana las autoridades realizarán registros en diferentes localizaciones de Madrid y Cataluña, entre los que entrarán el domicilio del creador de Aquí no hay quien viva y su productora, Kulteperalia.