Aquests traders van enganyar fins i tot a CEOs: ara ningú sap on són

Cinc anys sense Confix Financial. Aquests traders van estafar desenes d’inversors aprofitant la pandèmia del coronavirus, inclosos CEOs d’empreses. Fa un lustre que són fugits. La plataforma de compravenda al mercat de divises forex amb seu a les Illes Marshall oferia sucoses rendibilitats. Tania Cazalis, una de les CEO de moda a Espanya, va ser una de les inversores: ara és una de les afectades. N’hi ha desenes. 

Així va ser el frau immobiliari massiu des d’un DIR

Ho detallen fonts properes al cas, que alerten que Confix va estar oferint rendibilitats de fins al 15% en inversions a partir de 250 euros aprofitant el virus. Es sospita que operava CryptoBroker, i va funcionar durant uns mesos: de gener a juny de 2020. En aquest interval, va captar interessats mitjançant articles online en pàgines com Baradero o Medium en què venia les bondats de la seva plataforma d’inversió. 

Va ser abans que, un dia, desaparegués amb els estalvis dels seus clients. 

Cazalis, una de les víctimes

A internet, els testimonis d’afectats són nombrosos. Una d’elles detalla sense embuts el "dany físic i mental" que li va causar la plantada de Confix als seus fidels. 

En altres plataformes com ScamBroker, s’alerta que la pàgina web de la plataforma va deixar d’estar activa sense avisar.

Comptes a Polònia

Com operaven els traders? Segons la documentació a la qual ha accedit aquest mitjà, els interessats havien de remetre diners per via de transferència bancària a un compte del banc polonès Millenium, a un altre d’OTP Banca a Eslovènia i a un darrer de Deutsche Bank Privat a Berlín (Alemanya). 

Banc Millenium, un dels que va rebre transferències per a Confix Financial Cedida

En total, Cazalis els va enviar 140.000 euros en cinc transferències a sengles grups financers, més altres 200 euros en un pagament directe amb targeta. 

Tres directius que no existeixen

A l’altra banda de la línia figuraven tres agents que no existeixen o que, almenys, no tenen rastre a internet: Arturo Fernoncel, Francisco O'Conner i Michael Cortez. 

El seu quarter general? Un codi postal a les Illes Marshall i, vinculat a aquest, una oficina a Londres. I telèfons d’atenció al client en diversos idiomes, inclòs l’espanyol. 

Fins al 15% de retorn

L’ham que operaven els tres directius fantasma era suculent: quatre plans d’inversió diferents, Silver, Gold, Platinum i VIP. Les rendibilitats oscil·laven entre el 2% i el 15%. 

Això sí, el pla exclusiu requeria aportacions inicials de 80.000 euros com a mínim. A continuació, el trading passava de veritat, succeïa a la plataforma de Confix, encara que l’empresa avisava que es quedaria amb un 10% dels guanys com a comissió. 

Operacions

Dit i fet, els traders fantasma invertien --o deien que ho feien-- en cru, gasolina, or, plata, el mercat de divises, el gas natural, el mercat de metalls preciosos de Londres o fins i tot accions del grup Beyond Meat, que produeix un substitutiu de la carn. 

Això sí, en intentar retirar els guanys, els usuaris --o almenys Cazalis-- no ho aconseguien. Les seves retirades figuraven com a pendents, sense cap avanç.  

Desaparició i trucades

D’un dia per l’altre, el 10 de juny de 2020, en plena pandèmia del coronavirus, Confix va desaparèixer. Mai s’ha sabut res més d’ells. El correu electrònic d’accés no respon, i el telèfon tampoc està operatiu. Fa cinc anys d’això, i ningú ha recuperat els diners. 

Imatge de la plataforma de trading de Confix Financial Cedida

I això que setmanes abans s’anunciaven a les xarxes socials i publicacions especialitzades com "una de les plataformes d’inversió més segures i conegudes del mercat, amb una reputació d’estabilitat i fiabilitat". 

Víctimes

A diferència d’altres estafes, les víctimes van aportar quantitats importants de fons. El cas de Cazalis n’és només un. Aquesta professional va crear Park Smart Solutions, una empresa de pagament intel·ligent per a aparcaments. El 2013 va vendre el 51% a la madrilenya Diusframi i el 2015, va col·locar la firma a la sueca EasyPark, un dels líders del sector del PhoneParking.

A continuació, va quedar com a CEO a Espanya, abans de caure a la trampa de Confix. Com molts altres, ja que internet abunda amb històries de víctimes que, de cop, es van quedar sense part dels seus estalvis. Fins avui. 

Crónica Global ha contactat amb Tania Cazalis, que no ha respost a aquest mitjà.