A principios de julio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desmanteló un entramado financiero que, presuntamente, trabajaba al servicio de varias organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes, principalmente cocaína.
Según la investigación, que se saldó con 14 detenidos —entre ellos dos agentes del propio cuerpo—, la organización recibía millones de euros en efectivo procedentes de la venta de droga y los devolvía convertidos en criptomonedas, inversiones inmobiliarias o fondos aparentemente legales.
Tras ese entramado se escondía Kustody, una empresa de cajas de seguridad que, según la Policía, actuaba como la "cámara acorazada" de la organización.
Sin embargo, la auténtica clave del blanqueo llegaba en la última fase del proceso: con la transformación del dinero en criptoactivos para dificultar al máximo su trazabilidad.
De efectivo a 'criptos'
Para esa conversión, la organización contaba con Método Cripto S.L., una empresa con sede en Tarragona y administrada por Víctor M., considerado por los investigadores una pieza esencial del entramado.
Su papel consistía en recibir las transferencias bancarias emitidas por las empresas pantalla controladas por Manuel Aitor M. y Sandra I. y, como contrapartida, enviar criptomonedas —principalmente USDT— a las billeteras digitales facilitadas por el enlace con las organizaciones narcotraficantes.
Imagen de la puerta de acceso a Kustody
Sobre el papel, Método Cripto S.L. era una empresa dedicada al intercambio de activos digitales. En la práctica, y según el informe al que ha tenido acceso Crónica Global, se convirtió en el último eslabón de la maquinaria de blanqueo diseñada por la organización.
Más de 53 millones
Las cifras reflejan la magnitud de la operativa. Entre el 11 de julio de 2023 y el 27 de noviembre de 2024, la plataforma recibió 53.661.976 euros a través de 837 transferencias bancarias, procedentes de la red de sociedades instrumentales controladas por Manuel Aitor M. y Sandra I., considerados los cerebros del entramado.
Con nombre y apellidos: solo Grupo R Mesa S.L. transfirió a Método Cripto 25,9 millones de euros en 347 operaciones. A esta sociedad le siguieron Commerce Gata Morales S.L., con 2,47 millones; Grupo Rafael Dominic S.L., con 2,14 millones; y Hefesto Purchasing Group S.L., con otros 1,73 millones.
En conjunto, únicamente estas cuatro mercantiles —vinculadas al entramado financiero y criminal de Manuel Aitor M. y Sandra I.— canalizaron más de 32 millones de euros hacia la plataforma de intercambio de criptomonedas.
El nexo con los 'narcos'
Con la conversión hecha, la empresa dirigida por Víctor M., enviaba el monto equivalente en criptomonedas a las direcciones de los monederos virtuales facilitadas por Salvador F., considerado por los investigadores el enlace entre la red de blanqueo y las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
De este modo, la organización lograba que el efectivo desapareciese del circuito y, en su lugar, los beneficiarios obtenían activos digitales mucho más difíciles de rastrear para los investigadores.
Un crecimiento inusual
Las cifras reflejan la sospechosa dimensión que llegó a alcanzar la plataforma. En apenas tres años, Método Cripto pasó de ser una sociedad con una actividad prácticamente residual a mover decenas de millones de euros.
Según la investigación, la empresa declaró una facturación de apenas 29.054 euros en 2021. Dos años después, esa cifra se había disparado hasta los 20,7 millones de euros, un crecimiento del 12.207%.
La escalada continuó durante 2024, cuando alcanzó una facturación de 67,2 millones de euros, impulsada, en buena medida, por las operaciones realizadas con las empresas instrumentales controladas por la organización criminal.
Dos agentes de la Policía Nacional cuentan el dinero en efectivo
Los investigadores sostienen que las transferencias procedentes únicamente del núcleo de sociedades vinculadas a Manuel Aitor M. y Sandra I. llegaron a representar el 45,3% de toda la facturación de Método Cripto en 2023 y el 34,1% durante 2024.
Un volumen de negocio que, según el sumario, resulta incompatible con la actividad económica que la mercantil desarrollaba sobre el papel y que refuerza la hipótesis de que la plataforma desempeñó un papel esencial en la conversión del dinero procedente del narcotráfico en criptoactivos.
Vínculo con Óscar Sánchez Gil
La investigación, además, ha podido vincular el entramado financiero liderado por Manuel Aitor M. y Sandra I. con la organización criminal encabezada por el inspector Óscar Sánchez Gil.
De hecho, fue precisamente la caída de Sánchez Gil, detenido en noviembre de 2024 tras el hallazgo de cerca de 20 millones de euros ocultos en el interior de las paredes de su vivienda, la que terminó conduciendo a esta segunda investigación.
Parte del dinero en efectivo que encontraron en uno de los inmuebles del inspector jefe de la Policía Nacional, Óscar Sánchez Gil
Y es más: la última transferencia emitida por la organización hacia la plataforma 'cripto' quedó registrada el 27 de noviembre de 2024, apenas unas semanas después de la detención del inspector.
A partir de ese momento, el flujo de dinero prácticamente desapareció. En 2025, los abonos en las cuentas de Método Cripto se desplomaron un 95,84%, pasando de 42,1 millones de euros a poco más de 1,7 millones.
Para los investigadores, esa caída coincide con la desaparición de los principales clientes que alimentaban el negocio de la plataforma.