Condenan a 13 años de prisión al 'Madoff' español por blanqueo de capitales y estafa

La Audiencia Nacional ha condenado hoy a Germán Cardona Soler, conocido como el Madoff español, a trece años y medio de cárcel por asociación falsificación en documento mercantil y blanqueo de capitales. Además, el juez le ha impuesto una multa de 300 millones de euros.

La pareja de Cardona, Lina María Matilla, también ha sido juzgada. Se le han impuesto tres años de prisión y una multa de 900.000 euros por participar en los mismos delitos.

Sin embargo, la Sala de lo Penal ha absuelto a los otros dos acusados, Marta María Vallejo --pareja anterior de Cardona-- y Santiago Fuentes --su captador de ahorros--, presuntos implicados en esta trama.

Reincidente en prisión

Cardona, que ya pasó 11 meses en prisión, tendrá que presentarse en el juzgado dos veces por semana, y abonar una fianza de 75.000 euros.

La Audiencia Nacional considera con las pruebas en la mano que Cardona creó en 2007 una sociedad, Finanzas Forex, que en vez de invertir el dinero de los inversores lo desviaba a su propio patrimonio personal e inmobiliario.

Con este sistema, el acusado defraudó 350 millones de euros de 180.000 pequeños inversores en más de diez países.

Publicidad engañosa y agresiva

La Sala explica que Cardona y Matilla desarrollaron una "agresiva y engañosa publicidad" para ampliar su base de clientes, y así poder así reembolsar a los primeros inversores con las aportaciones de los que llegaban con posterioridad.

Pero en ningún momento se distribuyó el beneficio obtenido mediante inversiones en oro, materias primas y divisas; tan sólo se repercutió un 5% del dinero que efectivamente se transfirió al mercado de divisas.

Mediante esta "estafa piramidal", a los inversores se les ofrecía la posibilidad de convertirse en promotores y captar así a nuevos clientes; una vez los conseguían, recibían premios en forma de viajes, cruceros, coches de lujo y bonos para la adquisición de vivienda.

Los acusados centraron su actividad entre marzo de 2007 y mayo de 2009 en Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Cardona.

‘Papeles’ en Panamá

A lo largo del proceso se ha desvelado que la organización captó fondos de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Marina de Colombia, que regularmente viajaban desde Bogotá a Panamá para hacer ingresos en cuentas de Cardona.

La sentencia ordena también el decomiso de todos los bienes y depósitos de oro de los condenados, para que puedan ser distribuidos entre los perjudicados, y que son los verdaderos titulares de estos bienes.