La fiscalía sospecha que Osácar movió dinero ‘en B’ en el extranjero

Andreu Viloca, tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), era en 2013 --y ha sido desde entonces-- el “conseguidor”, el llamado “hombre de los manguitos” del partido conservador según se desprende del sumario del caso 3%. Pero su antecesor en el cargo, Daniel Osácar, no estaba precisamente al margen del sistema de contabilidad implementado.

Conocía los movimientos de dinero opaco que se gestionaban en el partido. La instrucción judicial evidencia que el control de las finanzas en A, en B y en C que existía en CDC no era una mecánica sobrevenida con la llegada de Viloca al frente de la tesorería. Era una forma de entender la gestión del partido político.

El sumario del caso que dirige el juez de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) reserva para Osácar un capítulo especial con varias evidencias.

Dinero ilícito en el extranjero

La Guardia Civil tiene indicios de “extraños” movimientos de dinero a cargo de Osácar en el extranjero. Entre ellos, la transferencia que el extesorero mandó a una cuenta de Deutsche Bank en Luxemburgo, territorio que era considerado un paraíso fiscal hasta 2015.

Andreu Viloca, tesorero de Convergència, en una de las operaciones contra el 3%.

El tesorero de CDC, Andreu Viloca, en una imagen de archivo del día de su detención / EFE

El 13 de mayo del 2009 ejecutó una transacción por valor de 55.000 euros. La cuenta de destino fue la 001900209240120XXXXXXX, según la documentación recogida en el sumario. Tiene como domicilio de referencia la calle Alacant número 27 de Barcelona. Una dirección del distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

Osácar formalizó otro ingreso con el mismo destino el 9 de junio de 2006. En esta ocasión, por valor de 30.000 euros.

Depósitos en Luxemburgo

El volumen de los fondos a nombre del extesorero de CDC en Caixa Penedès ascendían a 522.766 euros en 2008. Así lo reconoció la entidad en la información remitida a la instrucción del caso.

La Fiscalía Anticorrupción apunta a que la operativa en el banco que ya no existe --se integró primero en Banco Mare Nostrum (BMN) y el negocio de Cataluña y Aragón lo adquirió posteriormente Banco Sabadell-- podría haber sido paulatinamente vinculado a paraísos fiscales. “No se descarta que esa persona haya acumulado dinero en el extranjero --en la actualidad-- fruto de sus actividades ilícitas”, indica el ministerio en su informe.

Correo electrónico delator

Más allá de los movimientos sospechosos de dinero de dudosa procedencia, levantar el secreto del sumario del caso 3% evidencia que Osácar fue el “maestro” de Viloca. Estaba al corriente de las maniobras de su “alumno”. De hecho, fuentes próximas a la investigación indican que estos son los nombres coloquiales con los que se hace referencia a los dos tesoreros del partido.

Osácar se puso en contacto con Viloca el 15 de septiembre de 2011 mediante un correo electrónico comprometedor que fue interceptado por la Guardia Civil. “Josep Casas de Agrovial”, indicaba el asunto.

En el cuerpo del mensaje, el extesorero alertaba a su sucesor que el empresario “confirma que vendrá el viernes día 2 a las 12.30 horas, tal y como le he pedido”. Es decir, intercedió y le dio consignas a Viloca para que se reuniera con el ejecutivo, sospechoso de haber pagado comisiones al partido.

Imputados

Tanto Osácar como Viloca están imputados por el juez que investiga el caso 3%. Se les acusa de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal de partido, alteración en subasta y concurso público y falsedad en documento mercantil.

Osácar también está investigado en la otra macrocausa que tiene el foco puesto en la presunta financiación irregular de CDC, el caso Palau.