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Dinero en efectivo incautado a la banda de falsos brokers desarticulada / CNP

[Vídeo]: Desarticulada una banda de falsos brokers que estafó seis millones de euros

Los presuntos estafadores hacían creer a las víctimas que habían perdido el capital invertido en una operación de riesgo

3 min

La Policía Nacional ha desarticulado una presunta organización criminal de falsos brokers que estafó seis millones de euros mediante entramados financieros fraudulentos.

Los investigadores han detenido a 11 miembros de la organización en Madrid, Barcelona, Toledo y Guadalajara, y a otros 10 en otras ciudades de la geografía española. Además, los arrestados llegaron a operar desde el extranjero.

Método del “chiringuito financiero”

Los ahora detenidos contactaban con las víctimas por teléfono o mediante enlaces a páginas webs y les ofrecían inversiones en el mercado de valores. Cometían las presuntas estafas con el método conocido como “chiringuito financiero”, dotados de aplicaciones informáticas, webs y cuentas bancarias que permitían controlar el capital invertido.

La investigación arrancó hace un año y medio a raíz de una denuncia con la que se tuvo conocimiento de que una persona había sido estafada mediante este método tras invertir 700.000 euros.

Ciento treinta estafados

Gracias a esta denuncia, los agentes descubrieron que había otros 130 afectados, ascendiendo el capital defraudado hasta los seis millones de euros. Además, descubrieron que detrás de esta estafa se encontraba una organización criminal internacional que operaba principalmente desde Madrid, Barcelona, Toledo y Guadalajara, aunque también con presencia en otros países, como Chipre.

La banda contaba con una marca de broker asignada a una página web determinada, que servía para captar víctimas ofreciéndoles inversiones en el mercado de valores. Una vez contactadas vía telefónica o mediante estas páginas web y accedían a realizar la primera transferencia bancaria, los estafadores controlaban en todo momento el capital invertido a través de una aplicación.

Les hacían creer que perdían el dinero

Tras apoderarse del ahorro de las víctimas simulaban operaciones de riesgo en las que los afectados perdían el capital de forma repentina, de forma que evitaban futuras reclamaciones o denuncias. Seguidamente, el capital estafado era repartido entre los implicados a través de criptomonedas.

Finalmente, la Policía Nacional estableció un dispositivo a finales del pasado mes de marzo, que se ha saldado con el arresto de 21 personas, con lo que la banda quedó desarticulada al completo.

Incautados 562.000 euros en efectivo

Durante los registros domiciliarios llevados a cabo en distintas localidades de Madrid, así como en las provincias de Toledo, Guadalajara y Barcelona, los agentes intervinieron 562.000 euros en efectivo oculto en cajas fuertes escondidas en falsas paredes y enchufes.

Asimismo, se han incautado 11 vehículos de alta gama, los cuales eran adquiridos con el capital defraudado, además de gran cantidad de terminales telefónicos empleados para contactar con los perjudicados.