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Apuntes sobre el mal llamado 'caso BPA' (I)

Juan Carlos Gaeta2
15 min

Las populares “5w”, por su nomenclatura inglesa --what (qué), who (quién), where (dónde), when (cuándo) and why (por qué)-- resultan la manera más sencilla y completa de presentar información. Hace 28 siglos fueron establecidas por el retórico griego Hermágoras de Temno y habría que añadir el how (cómo) y el for what (para qué).  

Desde el 10 de marzo de 2015 mucho, quizá hasta demasiado, se ha escrito sobre el mal llamado caso BPA. Mucho. Y la mayoría de las veces de manera capciosa, malintencionada y parcial. Se ha escrito al dictado de los gobernantes de turno, cosa que hace imposible metabolizar la historia. En muy pocas ocasiones se ha relatado de manera objetiva. Y aún menos dando voz a los que desde el poder de turno se les ha acusado, incluso detenido, y condenado muchísimo antes de ser juzgados. Es hasta comprensible que una buena parte del público ande bastante perdido ante tantas y tantas (des)informaciones que sobre el mal llamado caso BPA han aparecido.

Por todo ello, en los apuntes se busca poner en conocimiento lo que apunta a ser una terrible conspiración para hacer caer al grupo Banca Privada d’Andorra (BPA).

La sentencia a la entidad del Principado se escribió el 6 de marzo de 2015. Fue entonces cuando la que era directora de un organismo del Tesoro de Estados Unidos publicó una nota. La escribió la responsable del FinCen, Jennifer Shasky Calvery, una ejecutiva que desde el 27 de mayo de 2016 presta sus servicios en la entidad bancaria HSBC.

En dicho documento se afirma, entre otras muchas cuestiones, esta literalidad:

BPA's corrupt high–level managers and weak anti–money laundering controls have made BPA an easy vehicle for third–party money launderers to funnel proceeds of organized crime, corruption, and human trafficking through the U.S. financial system,” said FinCen Director Jennifer Shasky Calvery.BPA's activity of primary money laundering concern occurred largely through its Andorra headquarters. BPA is one of five Andorran banks and is a subsidiary of the BPA Group, a privately-held entity. The activity involved the proceeds of organized criminals in Russia and China, foreign corruption, and other criminal activity. BPA accesses the U.S. financial system through direct correspondent accounts held at four US banks, through which it has processed hundreds of millions of dollars. BPA's high-level managers established financial services tailored to its third-party money launderer clients to disguise the origins of funds. In exchange for some of these services, BPA's high-level managers accepted payments and other benefits from their criminal clients”[…] “As part of the notice of its finding, FinCEN's action describes a high-level manager at BPA in Andorra who provided substantial assistance to Andrei Petrov, a third-party money launderer working for Russian criminal organizations engaged in corruption. In February 2013, Spanish law enforcement arrested Petrov for money laundering. Petrov is also suspected to have links to Semion Mogilevich, one of the FBI's “Ten Most Wanted fugitives” […] “FinCen's action also describes the activity of a second high–level manager at BPA in Andorra who accepted exorbitant commissions to process transactions related to Venezuelan third-party money launderers. This activity involved the development of shell companies and complex financial products to siphon off funds from Venezuela's public oil company Petroleos de Venezuela (PDVSA). BPA processed approximately $2 billion in transactions related to this money laundering scheme”[…] “FinCEN's action also describes the activities of a third high-level manager at BPA in Andorra who accepted bribes in exchange for processing bulk cash transfers for another third-party money launderer, Gao Ping. Ping acted on behalf of a transnational criminal organization engaged in trade-based money laundering and human trafficking and established a relationship with BPA to launder money on behalf of this organization and numerous Spanish businesspersons. Through his associate, Ping paid exorbitant commissions to BPA bank officials to accept cash deposits into less scrutinized accounts and transfer the funds to suspected shell companies in China. Spanish law enforcement arrested Ping in September 2012 for his involvement in money laundering” […] “We are seeing an increasing trend where businesses and business professionals are being recruited by transnational criminal organizations to facilitate corrupt practices, such as creating shell corporations and fronts for money laundering and other illegal activity,” said HSI Executive Associate Director Peter Edge. “These corrupt individuals and institutions put profits at a premium and serve as connections between the licit and illicit worlds. Today’s action addresses the vulnerability created by BPA and helps protect the integrity of the international financial system” […] “International financial institutions are welcome to provide a conduit for their customers to utilize American banks, as long as they abide by our laws that govern those transactions,” said Richard Weber, Chief, IRS Criminal Investigation. “However, when senior managers of these institutions turn to corruption and bribery to enrich themselves, they should not be surprised when special agents from IRS CI come knocking at their door. IRS Criminal Investigation will continue to work with law enforcement and financial partners to investigate these institutions and senior officials who misuse their positions of trust to facilitate third-party money launderers acting on behalf of transnational criminal organizations”.

La traducción:

“La existencia de altos directivos corruptos en BPA y los laxos controles contra el blanqueo de capitales convirtieron a BPA en una plataforma ideal para los defraudadores que buscaban desviar ganancias procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas a través del sistema financiero estadounidense", aseveró Jennifer Shasky Calvery, directora del FinCen. “La presunta operativa de blanqueo de capitales de BPA tuvo lugar, en su mayoría, en la sede central en Andorra. BPA es uno de los cinco mayores bancos andorranos y una filial de BPA Group, una empresa privada. Dicha actividad consistió en la captación de fondos de organizaciones mafiosas de Rusia y China, de la corrupción internacional (de fuera de Andorra) y otras actividades ilícitas. BPA tenía acceso al sistema financiero estadounidense por medio de cuentas-espejo en bancos de Estados Unidos, las cuales sirvieron para canalizar cientos de millones de dólares. Los altos directivos de BPA crearon servicios financieros ad hoc para los clientes que blanqueaban capitales con el fin de camuflar la procedencia de sus fondos. A cambio de estos servicios, altos directivos de BPA aceptaron pagos y otras dádivas de sus clientes delincuentes". En el marco de su comunicado de advertencia (de las actividades ilícitas de BPA), el FinCen apuntó a un alto directivo de BPA en Andorra, quien colaboró estrechamente con Andrei Petrov, un blanqueador de capitales de fuera del Principado que trabajaba para organizaciones criminales rusas involucradas en tramas de corrupción. En febrero de 2013 la policía española arrestó a Petrov por presunto blanqueo de capitales. Asimismo, los investigadores sospechan que Petrov está vinculado a Semion Mogilevich, uno de los diez hombres más buscados por el FBI. Además, el FinCen apunta a un directivo de rango medio de BPA en Andorra quien, supuestamente, aceptó cuantiosas comisiones a cambio de realizar transacciones financieras vinculadas a blanqueadores de capital con pasaporte venezolano. Esta operativa en concreto incluyó la creación de empresas-pantalla y productos financieros complejos a fin de canalizar fondos procedentes de PDVSA, la compañía estatal de petróleo de Venezuela. Globalmente, BPA captó aproximadamente 2.000 millones de dólares con esta operativa de lavado de capitales" […] "Las pesquisas de FinCen se centran también en un tercer alto ejecutivo de BPA, quien habría aceptado sobornos a cambio de captar y procesar grandes cantidades de dinero en efectivo de otro ciudadano que quería lavar dinero: Gao Ping.

Ping actuaba de intermediario de una organización criminal transfronteriza dedicada al blanqueo de capitales y al tráfico de personas De hecho, Gao Ping creó un vínculo estable con BPA para lavar dinero para esta organización y numerosos empresarios españoles. Ping, por medio de su compinche, pagó desorbitadas comisiones a directivos de BPA para que éstos aceptaran ingresos de dinero en efectivo efectuados a depósitos poco controlados que servían a su vez para canalizar el dinero a compañías-pantalla con domicilio social en China. La policía española detuvo a Ping en 2012 por su supuesto vínculo con esta trama de lavado de capitales" […] "Hemos detectado una tendencia cada vez más presente consistente en el fichaje de empresarios o el uso de empresas por parte de organizaciones criminales transfronterizas que las utilizan para facilitar sus prácticas corruptas. Crean, en paralelo, empresas-pantalla y estructuras para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas", describió Peter Edge, técnico de la agencia Homeland Security Investigations.

“Estos individuos corruptos y estas estructuras se hacen cargo de los beneficios por un extra y, de hecho, actúan de puente entre el mundo legal y el ilícito. La actuación abierta hoy corrige la vulnerabilidad que suponía BPA para el sistema financiero estadounidense y ayuda a proteger la integridad del sistema financiero internacional" […] "Invitamos a los grupos financieros globales (bancos y análogos) a ofrecer un salvoconducto a sus clientes para hacer uso de los bancos estadounidenses, siempre y cuando cumplan las leyes que rigen las transacciones que quieren realizar", señaló Richard Weber, director del departamento de Investigación Criminal del Internal Revenue Service. “No obstante, si altos directivos de estos bancos que operan en todo el globo se corrompen y aceptan sobornos con el fin de enriquecerse, no deberían sorprenderse de encontrarse con agentes del CI-IRS llamando a su puerta cuando menos lo esperan. IRS Criminal Investigation continuará trabajando con los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como con colaboradores del sector financiero con el objetivo de recabar información de estas compañías (las corruptas) y los ejecutivos que abusan de su posición de confianza para entregarse a personas ajenas al banco que desean lavar dinero y que, a la postre, actúan en nombre de organizaciones criminales transfronterizas".

Y acaba la nota con agradecimientos, como no podría ser de otra manera: “Director Calvery praised the contributions of the Andorran authorities in this investigation and appreciates their commitment to investigating this activity fully”. “Director Calvery also praised the contributions of the Mexican government to the joint efforts by the United States and Mexico to combat money laundering”.

Traducción:

“La directora Calvery tuvo palabras de agradecimiento para con las instituciones andorranas, que colaboraron en las pesquisas (de BPA) y se emplearon a fondo para que la investigación llegara a buen puerto”. “La directora Calvery agradeció también al Gobierno mexicano sus esfuerzos y colaboración con las instituciones estadounidenses en la lucha conjunta contra el blanqueo de capitales”.

Pues bien, más de cinco años después, nada de nada de lo que ponía explícitamente en la nota del FinCen se ha mantenido como cierto. No se ha podido demostrar que ni rusos, ni chinos, ni mexicanos, ni venezolanos, ni mucho menos, ningún alto ejecutivo del Grupo BPA se haya enriquecido y/o facilitado “esquemas” para el lavado de dinero internacional. Absolutamente nada.

Y si ha ocurrido esto, ¿por qué tenemos que aguantar que las fiscalías generales de todos los gobiernos que intervinieron en este despropósito miren aún hacia otro lado? ¿Por qué?

Que la verdad se defiende sola y que la mentira necesita de las subvenciones que ciertos individuos, utilizando lo que se viene conociendo como deep state, se debería enseñar en primero de párvulos.  De forma lamentable, todos estos individuos utilizan desde hace ya demasiado tiempo el deep state en beneficio propio o de alguno de sus insaciables coleguillas.

En próximos artículos intentaré despejar cualquier duda sobre el what, who, where, when and why, también sobre el how y el for what, de lo que ocurrió en Andorra. Cómo fue posible que la concatenación de intereses de unos cuantos individuos de dos países, más la intervención de un tercero necesario --éste último tenía el poder de llevarlo a cabo-- se hiciera caer el Grupo BPA.

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¿Quién es... Juan Carlos Gaeta?
Juan Carlos Gaeta

Analista y asesor andorrano.