Fraude

Un usuario sostiene un móvil con la app de Revolut activa / Revolut
Un usuario sostiene un móvil con la app de Revolut activa / Revolut

Revolut introduce nuevo sistema de prevención de blanqueo

Revolut ha lanzado un sistema de cumplimiento normativo de última generación que automatiza y define el nivel de riesgo de cada transacción y cada usuario

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas durante la rueda de prensa sobre el IVA / Reuters
Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas durante la rueda de prensa sobre el IVA / Reuters

La Comisión da el primer paso hacia la unificación del IVA

El conjunto de medidas de propuesta pone fin a 25 años de sistema transitorio del IVA en el mercado único

Dólares debajo de una placa con la inscripción de "Panama Papers", documentos que revelaron estructuras de optimización fiscal / Pixabay
Dólares debajo de una placa con la inscripción de "Panama Papers", documentos que revelaron estructuras de optimización fiscal / Pixabay

La optimización fiscal de las multinacionales al descubierto

Los asesores fiscales deberán informar sobre los esquemas multinacionales de optimización fiscal que diseñan para que sus clientes paguen menos impuestos

Un balón encima del césped de un campo de fútbol / CG
Un balón encima del césped de un campo de fútbol / CG

Los clubes que reincidan en el fraude podrían perder la categoría

Esta sanción deportiva se aplicaría solo en el caso de que no se impusiera una sanción tributaria o una condena penal definitiva por los mismos hechos

Sede de la CNMV / EFE
Sede de la CNMV / EFE

La CNMV abre un canal para comunicar infracciones

El objetivo es facilitar la colaboración con la CNMV en la identificación de posibles infracciones y abusos

Una foto de archivo de un 'hacker'
Una foto de archivo de hackers 

Así fue 2017: los hackers enseñan sus armas al mundo

El cibercrimen supone cerca del 1% del PIB mundial, según un estudio elaborado por McAfee y para el Foro Económico Mundial es desde 2014 uno de los cinco riesgos globales...

Logo de Volkswagen, afectada por el escándalo del 'diéselgate' / EFE

Siete años de cárcel en EEUU a un exejecutivo de Volkswagen por el “dieselgate”

Oliver Schmidt ha sido condenado a la máxima sentencia y multa posible al declararse culpable de la trama para ocultar las emisiones reales de los vehículos

Candado sobre código fuente / Pixabay
Candado sobre código fuente / Pixabay

Mastercard lanza una herramienta para combatir fraude por robo de datos bancarios

El nuevo sistema llamado Early Detection System (EDS) ayudará a reducir los costes del fraude bancario y a mejorar la experiencia del consumidor

Tarjeta de dinero de Mastercard
Tarjeta de dinero de Mastercard

Banca March y Mastercard lanzan la tarjeta Mastercard World Elite Alturis

Se trata de una tarjeta metálica con servicios preferenciales y de alto valor añadido que incorpora materiales y sistemas de última tecnología para garantizar la seguridad...

Portal de internet de Factoo

Factoo se defiende de las acusaciones

La empresa aduce que los "titulares no recogen la realidad y dañan la integridad", y anuncia acciones legales para defender sus intereses

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