Blanqueo de capitales

Un usuario sostiene un móvil con la app de Revolut activa / Revolut
Un usuario sostiene un móvil con la app de Revolut activa / Revolut

Revolut introduce nuevo sistema de prevención de blanqueo

Revolut ha lanzado un sistema de cumplimiento normativo de última generación que automatiza y define el nivel de riesgo de cada transacción y cada usuario

Imagen representativa de la inteligencia artificial / Pixabay
Imagen representativa de la inteligencia artificial / Pixabay

AI Express, el servicio de Mastercard para la inteligencia artificial

AI Express ayuda a las compañías a implementar soluciones de inteligencia artificial de forma rápida y eficiente

El informático Hervé Falciani
El informático Hervé Falciani - EFE

España entre los países que peor protegen a los confidentes fiscales

Gestha ha remarcado la colaboración de Falciani con la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales

Una cola de clientes ante una ventanilla bancaria / EFE
Una cola de clientes ante una ventanilla bancaria / EFE

Como des-“bloquear” las ineficiencias en el alta de clientes

La creación de un repositorio compartido entre los diversos bancos e instituciones financieras en Blockchain y la incorporación de clientes ayudaría a simplificar la ineficiencia

Sede de la CNMV / EFE
Sede de la CNMV / EFE

La CNMV vuelve a alertar sobre las criptomonedas y duda del blockchain

Al respecto del blockchain, la CNMV indica que "no ha sido sometida a suficientes pruebas, por lo que no se pueden descartar problemas de rapidez ni de seguridad"

Carlos Cruzado, presidente de Gestha / Centro de Debate
Carlos Cruzado, presidente de Gestha / Centro de Debate

Gestha elabora sus propias listas de paraísos fiscales

Los Técnicos de Hacienda temen que la lista europea sea incompleta y no excluyen territorios comunitarios

Billetes de 500 euros / EFE
Billetes de 500 euros / EFE

La UE contra las cripto monedas y el efectivo

Si bien reconocen que para muchos individuos pagar en efectivo es un acto de libertad, prefieren argumentar la lucha contra el terrorismo para su erradicación

Oficina urbana a pie de calle de Western Union
Oficina urbana a pie de calle de Western Union

Western Union reconoce haber blanqueado dinero y cometido fraude

Ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia por el que deberá pagar 586 millones de dólares

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